A.負責制定落實分區(qū)域、分品種的業(yè)務發(fā)展目標
B.負責對重點優(yōu)質客戶群體的“零售業(yè)務批發(fā)”進行牽頭營銷
C.負責擔保、評估、合作中介等公司的準入和管理
D.負責重點優(yōu)質客戶的受理和調查
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A.審查審批團隊
B.抵押登記團隊
C.用信管理團隊
D.檔案管理團隊
A.個貸中心一般在二級分行層級進行組建
B.直轄市行和直屬分行應同時設立住房金融與個人信貸部和直屬個貸中心
C.個貸中心應內設市場營銷、用信管理、抵押登記、貸后管理等團隊
D.貸后管理團隊的主要工作職責包括風險監(jiān)測、逾期催收、貸后服務等內容
A.受理調查環(huán)節(jié)
B.審查審批環(huán)節(jié)
C.用信管理環(huán)節(jié)
D.抵押登記環(huán)節(jié)
A.個人信貸業(yè)務應實施全流程管理，并以審貸分離為基本原則
B.個人信貸業(yè)務基本流程中，調查、審查、審批、用信管理環(huán)節(jié)必須部門分離或崗位分離
C.個人信貸業(yè)務實行“一次調查、一次審查、一次審批”
D.個人信貸業(yè)務采取集中經(jīng)營管理的模式
A.有騙取銀行信用、惡意逃廢銀行債務行為的
B.有刑事犯罪記錄的（過失犯罪除外）自然人
C.有嗜賭、吸毒等不良行為的自然人
D.從事國家明令禁止業(yè)務的自然人
最新試題
對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。
下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。