涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。

對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）

美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）

下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。