下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）

地域風險子項包括（）。

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。

涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內(nèi)一級分行（境外機構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。

每年（），法人金融機構(gòu)應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。

下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項包括（）。

原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構(gòu)。

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。

對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）