A.現(xiàn)場檢查→信號導(dǎo)入→信號分級→預(yù)警發(fā)布→處置反饋→信號解除
B.信號導(dǎo)入→信號分級→預(yù)警發(fā)布→處置反饋→跟蹤督辦→信號解除
C.信號導(dǎo)入→信號分級→預(yù)警發(fā)布→跟蹤督辦→處置反饋→信號解除
D.信號分級→信號導(dǎo)入→預(yù)警發(fā)布→跟蹤督辦→處置反饋→信號解除
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A.經(jīng)營類貸款
B.大額消費類貸款
C.抵押與質(zhì)押擔(dān)保方式的貸款
D.信用與保證擔(dān)保方式的貸款
A.3
B.5
C.7
D.10
A.經(jīng)營行
B.個貸中心
C.管理行
D.一級分行
A.定期檢查
B.延伸檢查
C.專項檢查
D.例行檢查
A.延伸檢查和定期檢查
B.延伸檢查和專項檢查
C.專項檢查和盡職監(jiān)督檢查
D.定期檢查和盡職監(jiān)督檢查
最新試題
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機構(gòu)。
申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
客戶特性風(fēng)險子項包括（）。
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項包括（）。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。