A.人事部門負(fù)責(zé)人簽字
B.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字
C.加蓋單位公章
D.所在部門負(fù)責(zé)人簽字
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A.客戶口頭授權(quán)
B.客戶書面授權(quán)
C.有權(quán)人同意
D.部門負(fù)責(zé)人同意
A.貸款用途
B.收入水平
C.基本條件
D.擔(dān)保方式
A.凈現(xiàn)金流入
B.同行業(yè)平均收入水平
C.測算收入
D.佐證收入證明
A.按兩者所列收入的低者認(rèn)定
B.按兩者所列收入的高者認(rèn)定
C.按兩者所列收入的平均數(shù)認(rèn)定
D.兩者差距在合理范圍的，可采信收入證明書所列收入
A.用途聲明和交易對象收款賬戶信息
B.用途證明材料和交易對象收款賬戶信息
C.用途聲明和借款人收款賬戶信息
D.用途證明材料和交易對象身份證明
最新試題
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級。風(fēng)險(xiǎn)等級原則上應(yīng)分為（）。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報(bào)告，經(jīng)高級管理層審定后上報(bào)董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報(bào)告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評估可考慮哪些因素？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰？（）
美國財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。