A.吸收公眾存款
B.發(fā)放短期、中期和長期貸款
C.辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)
D.代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券
E.買賣、代理買賣外匯
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A.健全反洗錢內(nèi)控制度
B.建立客戶身份識別制度
C.金融機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度,保存10年以上
D.金融機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
E.金融機構(gòu)應(yīng)當按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求,開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
A.制定并發(fā)布監(jiān)管制度的職責(zé)
B.準入職責(zé)
C.非現(xiàn)場監(jiān)管職責(zé)
D.現(xiàn)場檢查職責(zé)
E.報告職責(zé)
最新試題
中國人民銀行為執(zhí)行貨幣政策,可以運用的貨幣政策工具有()。
被稱為保密天堂的國家和地區(qū)一般具有的特征為()。
商業(yè)銀行不得在法定的會計賬冊外另立會計賬冊。應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定,提取呆賬準備金,沖銷呆賬。
中國銀監(jiān)會對發(fā)生信用危機的銀行可以實行接管,接管期限可以為()。
中國人民銀行對()有權(quán)進行檢查監(jiān)督。
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反審慎經(jīng)營規(guī)則的,逾期未改正的,或者其行為嚴重危及該銀行業(yè)金融機構(gòu)的文件運行、損害存款人和其他客戶合法權(quán)益的,經(jīng)銀監(jiān)會或者其省一級派出機構(gòu)負責(zé)人批準,可以區(qū)別情形,采取下列措施()。
商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放信用貸款,向關(guān)系人發(fā)放擔保貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件。上述所稱關(guān)系人是指()。
下列關(guān)于存款在法律上的含義,說法正確的是()。
下列屬于中國人民銀行職責(zé)的有()。
以下說法中正確的是()。