單項選擇題我國國務院金融監(jiān)督管理機構跟蹤發(fā)現(xiàn)某銀行近期吸納了一筆巨額存款，且經(jīng)調查該賬戶為匿名賬戶，疑似洗錢活動，那么這屬于洗錢的（）。
A.培植階段
B.處置階段
C.融合階段
D.清洗階段
您可能感興趣的試卷
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級銀行管理（金融資產管理公司業(yè)務與監(jiān)管）模擬試卷2
- 銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-110
- 銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試個人理財模擬題2019年(1)
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（銀行管理）模擬試卷9
- 銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-118
- 2017年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（銀行管理）真題試卷匯編（二）
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級銀行管理（銀行業(yè)運行環(huán)境）-試卷1
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題銀監(jiān)會對發(fā)生信用危機的銀行可以實行接管，接管期限最長為（）年。
A.1
B.2
C.3
D.5
2.多項選擇題中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的監(jiān)管對象包括（）。
A.金融租賃公司
B.信托投資公司
C.基金公司
D.保險公司
E.政策性銀行
最新試題
商業(yè)銀行通過同業(yè)拆借取得的拆入資金可以用于（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)金融機構違反審慎經(jīng)營規(guī)則且限期未改的，銀監(jiān)會或其省一級派出機構經(jīng)負責人批準，可以區(qū)別情形，采取下列措施（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構在反洗錢方面的義務主要有（）。
題型：多項選擇題
洗錢者借用金融機構洗錢的技巧包括（）。
題型：多項選擇題
國有獨資商業(yè)銀行設立監(jiān)事會，監(jiān)事會的產生辦法由銀監(jiān)會規(guī)定。
題型：判斷題
商業(yè)銀行可以經(jīng)營的業(yè)務有（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)《商業(yè)銀行法》，商業(yè)銀行可以經(jīng)營下列業(yè)務（）。
題型：多項選擇題
被稱為保密天堂的國家和地區(qū)一般具有的特征為（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)金融機構在反洗錢方面應承擔的義務有（）。
題型：多項選擇題
中國人民銀行有權對金融機構以及其他單位和個人的下列行為進行檢查監(jiān)督（）。
題型：多項選擇題