單項選擇題我國國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)跟蹤發(fā)現(xiàn)某銀行近期吸納了一筆巨額存款,且經(jīng)調(diào)查該賬戶為匿名賬戶,疑似洗錢活動,那么這屬于洗錢的()。

A.培植階段
B.處置階段
C.融合階段
D.清洗階段


最新試題

洗錢的方式有()。

題型:多項選擇題

下列屬于存款業(yè)務(wù)的基本法律要求有()。

題型:多項選擇題

被接管的商業(yè)銀行的債權(quán)債務(wù)關(guān)系因接管而變化,由被接管單位接管。

題型:判斷題

中國人民銀行對金融機構(gòu)有權(quán)進行檢查監(jiān)督的范圍包括()。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行經(jīng)營的“三性”中,效益型、安全性和流動性同等重要。

題型:判斷題

銀行業(yè)金融機構(gòu)違反審慎經(jīng)營規(guī)則且限期未改的,銀監(jiān)會或其省一級派出機構(gòu)經(jīng)負責人批準,可以區(qū)別情形,采取下列措施()。

題型:多項選擇題

銀行業(yè)金融機構(gòu)違反審慎經(jīng)營規(guī)則的,逾期未改正的,或者其行為嚴重危及該銀行業(yè)金融機構(gòu)的文件運行、損害存款人和其他客戶合法權(quán)益的,經(jīng)銀監(jiān)會或者其省一級派出機構(gòu)負責人批準,可以區(qū)別情形,采取下列措施()。

題型:多項選擇題

接管由銀監(jiān)會決定,并組織實施。銀監(jiān)會的接管決定應(yīng)當載明的內(nèi)容有()。

題型:多項選擇題

《中國人民銀行法》第32條規(guī)定,中國人民銀行對金融機構(gòu)以及其他單位和個人的下列()行為有權(quán)進行檢查監(jiān)督。

題型:多項選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行法》第4條的規(guī)定,商業(yè)銀行貸款,應(yīng)當遵守下列資產(chǎn)負債比例管理的規(guī)定資本充足率不得低于8%,流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于25%。

題型:判斷題