商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立、健全本行對（）等各項情況的稽核、檢查制度

除非法律、行政法規(guī)另有規(guī)定，商業(yè)銀行不得拒絕單位和個人查詢、凍結(jié)、扣劃存款人的存款。

洗錢者借用金融機構(gòu)洗錢的技巧包括（）。

被稱為保密天堂的國家和地區(qū)一般具有的特征為（）。

瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國被稱為保密天堂。這些國家和地區(qū)一般具有（）特征，因而有利于掩飾犯罪人員的洗錢活動。

商業(yè)銀行經(jīng)營的“三性”中，效益型、安全性和流動性同等重要。

下列機構(gòu)中，應(yīng)該在各自的職責(zé)范圍內(nèi)，履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的有（）。

銀行業(yè)金融機構(gòu)在反洗錢方面應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)有（）。

商業(yè)銀行可以經(jīng)營的業(yè)務(wù)有（）。

中國人民銀行為執(zhí)行貨幣政策，可以運用的貨幣政策工具有（）。