根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級(jí)管理辦法》，評級(jí)指標(biāo)包括（）。

如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。

下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。

下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。

下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）

二級(jí)制裁是美國政府針對非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。

下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）

根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。