A.周
B.旬
C.月度
D.季度
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.本機構(gòu)或部門
B.下級機構(gòu)或部門
C.同級機構(gòu)或部門
A.3
B.4
C.5
D.6
A.各級行行長
B.二級分行行領(lǐng)導(dǎo)
C.反洗錢主管部門負(fù)責(zé)人
D.經(jīng)辦人
A.不可疑
B.一般可疑
C.重點可疑
A.不可疑
B.一般可疑
C.重點可疑
A.反洗錢主管部門
B.風(fēng)險管理部
C.客戶部門
D.業(yè)務(wù)主管部門
A.反洗錢主管部門
B.風(fēng)險管理部
C.客戶部門
D.業(yè)務(wù)主管部門
A.周
B.旬
C.月
D.季度
A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.一級支行
A.孰嚴(yán)原則
B.駐在地法律和監(jiān)管規(guī)定
C.洗錢及制裁風(fēng)險后續(xù)控制管理辦法
D.兩者均可
最新試題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。