A.3
B.4
C.5
D.6
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A.各級(jí)行行長(zhǎng)
B.二級(jí)分行行領(lǐng)導(dǎo)
C.反洗錢(qián)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人
D.經(jīng)辦人
A.不可疑
B.一般可疑
C.重點(diǎn)可疑
A.不可疑
B.一般可疑
C.重點(diǎn)可疑
A.反洗錢(qián)主管部門(mén)
B.風(fēng)險(xiǎn)管理部
C.客戶(hù)部門(mén)
D.業(yè)務(wù)主管部門(mén)
A.反洗錢(qián)主管部門(mén)
B.風(fēng)險(xiǎn)管理部
C.客戶(hù)部門(mén)
D.業(yè)務(wù)主管部門(mén)
A.周
B.旬
C.月
D.季度
A.總行
B.一級(jí)分行
C.二級(jí)分行
D.一級(jí)支行
A.孰嚴(yán)原則
B.駐在地法律和監(jiān)管規(guī)定
C.洗錢(qián)及制裁風(fēng)險(xiǎn)后續(xù)控制管理辦法
D.兩者均可
A.總行
B.一級(jí)分行
C.二級(jí)分行
D.一級(jí)支行
A.代理行
B.開(kāi)戶(hù)行
C.經(jīng)辦行
D.受理行
最新試題
根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定,有下哪種情形的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰?()
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是?()
客戶(hù)或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡(jiǎn)稱(chēng)OFAC)特別指定國(guó)民名單(SDN名單)的,原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入,避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰,其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是?()
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)?()
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法》,評(píng)級(jí)指標(biāo)包括()。