多項選擇題發(fā)卡業(yè)務風險系統(tǒng)的構成要素包括()

A.發(fā)卡風險審核
B.入網風險審核
C.申請欺詐偵測
D.賬戶行為評分
E.交易欺詐偵測
F.催收管理


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1.單項選擇題未達卡欺詐在信用卡生命周期中的哪個階段發(fā)生()

A.卡片申請環(huán)節(jié)
B.卡片發(fā)行環(huán)節(jié)
C.卡片日常管理環(huán)節(jié)
D.卡片掛失環(huán)節(jié)

2.單項選擇題下面屬于銀行卡轉接清算機構反洗錢措施的是()

A.終止商戶或持卡人協(xié)議
B.大額和可疑交易報告
C.交易類型識別
D.以上全部

3.多項選擇題些措施可以防范借記卡境外欺詐風險()

A.加強借記卡境外交易授權管理
B.建立大額交易監(jiān)控機制
C.建立借記卡交易限額管理機制
D.建立7×24小時應急處理機制

4.單項選擇題信用卡發(fā)卡機構面臨的最主要風險是()

A.信用風險
B.欺詐風險
C.操作風險
D.合規(guī)風險

5.多項選擇題犯罪分子利用銀行卡洗錢可以分為以下幾個階段()

A.資金放置階段
B.資金轉移階段
C.資金歸集階段
D.資金使用階段

最新試題

按金融工具交易的階段劃分,金融市場可分為一級市場、二級市場,其中一級市場也稱流通市場,是對已上市的金融工具(如債券、股票等)進行買賣轉讓的市場。

題型:判斷題

將款項和證券等金融工具的交割放在成交后的某一約定時間(如—個月、兩個月、三個月或半年等,一般在—個月以上、一年之內)進行的市場是()。

題型:單項選擇題

基金募集申請注冊前,可以預售基金份額。

題型:判斷題

關于反洗錢的表述,正確的是()。

題型:多項選擇題

《民法典》規(guī)定,抵押合同—經生效,抵押權即行生效。

題型:判斷題

商業(yè)銀行私募理財產品是指商業(yè)銀行面向合格投資者非公開放的理財產品.合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只理財產品不低于一定金額且符合—定條件的自然人、法人或者依法成立的其他組織,其中自然人應具有2年以上投資經歷,且滿足下列條件之一()

題型:多項選擇題

《中華人民共和國公司法》主要以股東承擔責任的范圍和形式,將公司分為()。

題型:多項選擇題

有下列情形之一的,不得擔任公開募集基金的基金管理人的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他從業(yè)人員()。

題型:多項選擇題

中國銀保監(jiān)會可以和其他國家或地區(qū)的反洗錢機構建立合作機制,實施跨境反洗錢監(jiān)督管理。

題型:判斷題

下列關于信托法律特征的說法,正確的有()。

題型:多項選擇題