多項(xiàng)選擇題些措施可以防范借記卡境外欺詐風(fēng)險(xiǎn)()

A.加強(qiáng)借記卡境外交易授權(quán)管理
B.建立大額交易監(jiān)控機(jī)制
C.建立借記卡交易限額管理機(jī)制
D.建立7×24小時(shí)應(yīng)急處理機(jī)制


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1.單項(xiàng)選擇題信用卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)是()

A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.欺詐風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

2.多項(xiàng)選擇題犯罪分子利用銀行卡洗錢可以分為以下幾個(gè)階段()

A.資金放置階段
B.資金轉(zhuǎn)移階段
C.資金歸集階段
D.資金使用階段

3.單項(xiàng)選擇題目前國(guó)內(nèi)借記卡最主要的欺詐形式是()

A.轉(zhuǎn)賬欺詐
B.偽卡欺詐
C.賬戶盜用欺詐
D.非面對(duì)面欺詐

4.單項(xiàng)選擇題以下哪些屬于賬戶安全信息管理的重點(diǎn)內(nèi)容()

A.建立賬戶信息安全管理制度體系
B.訪問控制
C.系統(tǒng)安全管理
D.以上全部

5.多項(xiàng)選擇題移動(dòng)支付的發(fā)卡類產(chǎn)品的主要風(fēng)險(xiǎn)包括()

A.虛假申請(qǐng)
B.偽卡風(fēng)險(xiǎn)
C.賬戶盜用風(fēng)險(xiǎn)
D.用戶套現(xiàn)

最新試題

按金融工具交易的階段劃分,金融市場(chǎng)可分為一級(jí)市場(chǎng)、二級(jí)市場(chǎng),其中一級(jí)市場(chǎng)也稱流通市場(chǎng),是對(duì)已上市的金融工具(如債券、股票等)進(jìn)行買賣轉(zhuǎn)讓的市場(chǎng)。

題型:判斷題

下列關(guān)于信托法律特征的說(shuō)法,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

《中華人民共和國(guó)公司法》主要以股東承擔(dān)責(zé)任的范圍和形式,將公司分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

票據(jù)貼現(xiàn)實(shí)質(zhì)上是商業(yè)銀行的一種放款性資產(chǎn)業(yè)務(wù),根據(jù)票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的基本原理可認(rèn)為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行開展理財(cái)業(yè)務(wù),運(yùn)用受托資金進(jìn)行投資。應(yīng)當(dāng)遵守審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則,制定科學(xué)合理的投資策略和風(fēng)險(xiǎn)管理制度,有效防范和控制風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行履行管理人職責(zé),其中包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)可以和其他國(guó)家或地區(qū)的反洗錢機(jī)構(gòu)建立合作機(jī)制,實(shí)施跨境反洗錢監(jiān)督管理。

題型:判斷題

()是商業(yè)銀行最主要的資產(chǎn),是商業(yè)銀行最主要的資金運(yùn)用。()是商業(yè)銀行最主要的負(fù)債業(yè)務(wù),是商業(yè)銀行最主要的資金來(lái)源。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)實(shí)施的說(shuō)法中,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

《中國(guó)人民銀行關(guān)于人民幣存貸款計(jì)結(jié)息問題的通知》中規(guī)定,從2005年9月21日起,我國(guó)對(duì)活期存款實(shí)行按()結(jié)息,每季度末月的()日為結(jié)息日,次日付息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

將款項(xiàng)和證券等金融工具的交割放在成交后的某一約定時(shí)間(如—個(gè)月、兩個(gè)月、三個(gè)月或半年等,一般在—個(gè)月以上、一年之內(nèi))進(jìn)行的市場(chǎng)是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題