A.資金放置階段
B.資金轉(zhuǎn)移階段
C.資金歸集階段
D.資金使用階段
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A.轉(zhuǎn)賬欺詐
B.偽卡欺詐
C.賬戶盜用欺詐
D.非面對面欺詐
A.建立賬戶信息安全管理制度體系
B.訪問控制
C.系統(tǒng)安全管理
D.以上全部
A.虛假申請
B.偽卡風(fēng)險
C.賬戶盜用風(fēng)險
D.用戶套現(xiàn)
A.審批環(huán)節(jié)
B.交易監(jiān)控環(huán)節(jié)
C.催收環(huán)節(jié)
D.注銷環(huán)節(jié)
A.添加卡片校驗碼
B.增加其他交易驗證要素
C.限制交易時間
D.加強(qiáng)交易監(jiān)控
最新試題
中國銀保監(jiān)會可以和其他國家或地區(qū)的反洗錢機(jī)構(gòu)建立合作機(jī)制,實施跨境反洗錢監(jiān)督管理。
商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)范圍包括()。
以下關(guān)于商業(yè)銀行發(fā)放貸款的表述,錯誤的有()。
《中國人民銀行關(guān)于人民幣存貸款計結(jié)息問題的通知》中規(guī)定,從2005年9月21日起,我國對活期存款實行按()結(jié)息,每季度末月的()日為結(jié)息日,次日付息。
下列財產(chǎn)抵押應(yīng)當(dāng)辦理抵押登記才生效的有()。
下列有關(guān)貨幣政策目標(biāo)的表述,正確的有()。
通貨膨脹的前提條件及其表象包括()
商業(yè)銀行私募理財產(chǎn)品是指商業(yè)銀行面向合格投資者非公開放的理財產(chǎn)品.合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承受能力,投資于單只理財產(chǎn)品不低于一定金額且符合—定條件的自然人、法人或者依法成立的其他組織,其中自然人應(yīng)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足下列條件之一()
下列屬于商業(yè)銀行在金融創(chuàng)新中保護(hù)客戶利益的做法有()。
銀行監(jiān)管包括銀行監(jiān)督和銀行管理雙重屬性。其中銀行監(jiān)督的主要內(nèi)容包括() 。