單項選擇題

信用卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)面臨的最主要風(fēng)險是（）

A.信用風(fēng)險
B.欺詐風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.合規(guī)風(fēng)險

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多項選擇題

犯罪分子利用銀行卡洗錢可以分為以下幾個階段（）

A.資金放置階段
B.資金轉(zhuǎn)移階段
C.資金歸集階段
D.資金使用階段

單項選擇題

目前國內(nèi)借記卡最主要的欺詐形式是（）

A.轉(zhuǎn)賬欺詐
B.偽卡欺詐
C.賬戶盜用欺詐
D.非面對面欺詐

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