單項選擇題信用卡發(fā)卡機構面臨的最主要風險是（）
A.信用風險
B.欺詐風險
C.操作風險
D.合規(guī)風險
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1.多項選擇題犯罪分子利用銀行卡洗錢可以分為以下幾個階段（）
A.資金放置階段
B.資金轉移階段
C.資金歸集階段
D.資金使用階段
2.單項選擇題目前國內借記卡最主要的欺詐形式是（）
A.轉賬欺詐
B.偽卡欺詐
C.賬戶盜用欺詐
D.非面對面欺詐
3.單項選擇題以下哪些屬于賬戶安全信息管理的重點內容（）
A.建立賬戶信息安全管理制度體系
B.訪問控制
C.系統(tǒng)安全管理
D.以上全部
4.多項選擇題移動支付的發(fā)卡類產品的主要風險包括（）
A.虛假申請
B.偽卡風險
C.賬戶盜用風險
D.用戶套現(xiàn)
5.多項選擇題以下哪些環(huán)節(jié)需要采用相應措施進行信用卡虛假申請防范（）
A.審批環(huán)節(jié)
B.交易監(jiān)控環(huán)節(jié)
C.催收環(huán)節(jié)
D.注銷環(huán)節(jié)
最新試題
公眾持有現(xiàn)金到商店購買商品的交換過程可以表明（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行從事理財業(yè)務，在盡責履行合約義務的前提下不對客戶資產價值減損承擔責任，不保證本金支付和收益水平。
題型：判斷題
商業(yè)銀行開展理財業(yè)務，運用受托資金進行投資。應當遵守審慎經(jīng)營規(guī)則，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，有效防范和控制風險，商業(yè)銀行履行管理人職責，其中包括（）。
題型：多項選擇題
關于反洗錢的表述，正確的是（）。
題型：多項選擇題
公司解散的情形主要有（）
題型：多項選擇題
下列屬于商業(yè)銀行在金融創(chuàng)新中保護客戶利益的做法有（）。
題型：多項選擇題
將款項和證券等金融工具的交割放在成交后的某一約定時間（如—個月、兩個月、三個月或半年等，一般在—個月以上、一年之內）進行的市場是（）。
題型：單項選擇題
下列關于銀行卡業(yè)務的表述，正確的是（）。
題型：多項選擇題
按金融工具交易的階段劃分，金融市場可分為一級市場、二級市場，其中一級市場也稱流通市場，是對已上市的金融工具（如債券、股票等）進行買賣轉讓的市場。
題型：判斷題
下列財產抵押應當辦理抵押登記才生效的有（）。
題型：多項選擇題