A、與洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
B、沒(méi)有客戶交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶，且沒(méi)有明顯的交易目的或用途。
C、長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易
D、客戶的證券賬戶長(zhǎng)期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付
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A、通過(guò)境內(nèi)外銀行帳戶過(guò)渡，使非法資金進(jìn)入金融體系
B、通過(guò)地下錢莊，實(shí)現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移
C、非法吸收存款，隱瞞犯罪所得
D、利用別人的帳戶提現(xiàn)，切斷洗錢線索
E、通過(guò)購(gòu)買彩票進(jìn)行洗錢
A、組織、協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢工作
B、負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)
C、在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D、對(duì)洗錢活動(dòng)進(jìn)行依法定罪
E、接受單位和個(gè)人對(duì)洗錢活動(dòng)的舉報(bào)并保密
A、現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體必須合法
B、現(xiàn)場(chǎng)檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準(zhǔn)確
C、現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序必須合法
D、現(xiàn)場(chǎng)檢查的形式要合法E、現(xiàn)場(chǎng)檢查的人員必須合法
A、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性
B、帳表等會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性
C、帳表等會(huì)計(jì)資料的完整性
D、帳表等會(huì)計(jì)資料的有效性
A、海關(guān)
B、稅務(wù)機(jī)關(guān)
C、檢察機(jī)關(guān)
D、公安機(jī)關(guān)
E、安全機(jī)關(guān)
最新試題
當(dāng)人民銀行在公開(kāi)市場(chǎng)上買入國(guó)債時(shí)，是實(shí)行（）
政策性銀行、中資商業(yè)銀行、合資銀行、外資銀行獲準(zhǔn)開(kāi)辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)后，若需增加網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)品種，應(yīng)由（）提出申請(qǐng)。
我國(guó)建立集中統(tǒng)一的統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)實(shí)行（）的統(tǒng)計(jì)管理體制。
商業(yè)銀行所辦理的每筆貼現(xiàn)，必須要求貼現(xiàn)申請(qǐng)人提交（）。
貸款停息、減息、緩息和免息：除（）決定外，任何單位和個(gè)人無(wú)權(quán)決定停息、減息、緩息和免息。
我國(guó)《票據(jù)法》規(guī)定的本票僅指（）
開(kāi)辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，應(yīng)由（）提出申請(qǐng)。
我國(guó)《票據(jù)法》第51條規(guī)定，保證人為二人以上的，保證人之間承擔(dān)（）
關(guān)于網(wǎng)上銀行，以下哪一種是不正確的（）
人民銀行在公開(kāi)市場(chǎng)賣出金融債券時(shí)，是實(shí)行了（）