A、與洗錢高風(fēng)險國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
B、沒有客戶交易或者交易量較小的客戶,要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶,且沒有明顯的交易目的或用途。
C、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易
D、客戶的證券賬戶長期閑置不用,而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付
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A、通過境內(nèi)外銀行帳戶過渡,使非法資金進(jìn)入金融體系
B、通過地下錢莊,實(shí)現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移
C、非法吸收存款,隱瞞犯罪所得
D、利用別人的帳戶提現(xiàn),切斷洗錢線索
E、通過購買彩票進(jìn)行洗錢
A、組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B、負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測
C、在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
D、對洗錢活動進(jìn)行依法定罪
E、接受單位和個人對洗錢活動的舉報并保密
A、現(xiàn)場檢查的主體必須合法
B、現(xiàn)場檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準(zhǔn)確
C、現(xiàn)場檢查的程序必須合法
D、現(xiàn)場檢查的形式要合法E、現(xiàn)場檢查的人員必須合法
A、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性
B、帳表等會計(jì)資料的真實(shí)性
C、帳表等會計(jì)資料的完整性
D、帳表等會計(jì)資料的有效性
A、海關(guān)
B、稅務(wù)機(jī)關(guān)
C、檢察機(jī)關(guān)
D、公安機(jī)關(guān)
E、安全機(jī)關(guān)
A、對于客戶身份資料,應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少5年
B、對于客戶身份資料,應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少3年
C、對于交易記錄,自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存3年
D、對于交易記錄,自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
A、保險費(fèi)金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險合同
B、單個被保險人保險費(fèi)金額人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同
C、保險費(fèi)金額人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險合同(單個被保險人保險費(fèi))
D、保險費(fèi)金額人民幣50萬元以上或者外幣等值5萬美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險合同(單個被保險人保險費(fèi))
A、資金來源不同
B、行為目的不同
C、行為手段不同
D、犯罪主體不同
對于保險費(fèi)()金額以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同,保險公司在訂立保險合同時,應(yīng)確認(rèn)投保人與被保險人的關(guān)系,核對投保人和人身保險被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件,登記投保人、被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
A、人民幣2萬元
B、外幣等值2000美元
C、人民幣1萬元
D、外幣等值1千美元
E、人民幣5000元
A、上??偛?br />
B、各分行、營業(yè)管理部
C、省會(首府)城市中心支行
D、大連、青島、寧波、廈門、深圳市中心支行
E、地市中心支行F、縣支行
最新試題
貸款停息、減息、緩息和免息:除()決定外,任何單位和個人無權(quán)決定停息、減息、緩息和免息。
公司合并,債權(quán)人自接到通知書之日起()日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起()日內(nèi),可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。
我國《票據(jù)法》第51條規(guī)定,保證人為二人以上的,保證人之間承擔(dān)()
我國建立集中統(tǒng)一的統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)實(shí)行()的統(tǒng)計(jì)管理體制。
銀監(jiān)會《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見》中規(guī)定,小企業(yè)一般營運(yùn)周轉(zhuǎn)貸款的貸款金額原則上可支持到企業(yè)最近一年報稅營業(yè)額的(),周轉(zhuǎn)資金貸款期限最長為()天,期滿須清本清息。()
關(guān)于《網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)管理暫行辦法》,以下哪一種說法是不正確的()
證券交易以()進(jìn)行交易。
銀行應(yīng)在()的前提下合理下放對小企業(yè)貸款的審批權(quán)限,優(yōu)化簡化審批流程,提高貸款審批效率,為小企業(yè)客戶提供快捷的服務(wù)。
某貸款人以股票向銀行申請質(zhì)押貸款,其主借款合同于1999年4月5日簽訂,質(zhì)押合同于4月6日簽訂并交付質(zhì)物,4月7日向登記機(jī)構(gòu)辦理出質(zhì)登記,4月8日獲得所需貸款該質(zhì)押合同自()起生效。
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,商業(yè)銀行對一個關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的()。