A、海關(guān)
B、稅務(wù)機(jī)關(guān)
C、檢察機(jī)關(guān)
D、公安機(jī)關(guān)
E、安全機(jī)關(guān)

A、對于客戶身份資料，應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計起至少5年
B、對于客戶身份資料，應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計起至少3年
C、對于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存3年
D、對于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年

A、保險費(fèi)金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財產(chǎn)保險合同
B、單個被保險人保險費(fèi)金額人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同
C、保險費(fèi)金額人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險合同（單個被保險人保險費(fèi)）
D、保險費(fèi)金額人民幣50萬元以上或者外幣等值5萬美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險合同（單個被保險人保險費(fèi)）

A、資金來源不同
B、行為目的不同
C、行為手段不同
D、犯罪主體不同

A、人民幣2萬元
B、外幣等值2000美元
C、人民幣1萬元
D、外幣等值1千美元
E、人民幣5000元

A、上海總部
B、各分行、營業(yè)管理部
C、省會（首府）城市中心支行
D、大連、青島、寧波、廈門、深圳市中心支行
E、地市中心支行F、縣支行

A、對單位處2萬元以上20萬元以下的罰款
B、對單位處5萬元以上50萬元以下的罰款
C、對個人處1萬元以上5萬元以下的
D、對個人處1萬元以上10萬元以下的

A、用戶需遵循“專人專用”原則
B、用戶離崗時，應(yīng)及時停用用戶
C、權(quán)責(zé)比較清晰時，新接手人員可以繼續(xù)使用原用戶
D、應(yīng)為新接手人員重新建立用戶，新接手的人員不得繼續(xù)使用原用戶

A、信貸業(yè)務(wù)完整率
B、賬戶記錄更新及時率
C、賬戶余額兩端一致率
D、借款人完整率

A、尚未通過征信從業(yè)人員上崗認(rèn)證考試的
B、報數(shù)機(jī)構(gòu)征信數(shù)據(jù)上報通過率長期低于97%的
C、因工作失誤，造成較大事故，影響惡劣的
D、對征信工作知悉度不夠，不能按要求完成數(shù)據(jù)質(zhì)量工作的