A、現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體必須合法
B、現(xiàn)場(chǎng)檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準(zhǔn)確
C、現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序必須合法
D、現(xiàn)場(chǎng)檢查的形式要合法E、現(xiàn)場(chǎng)檢查的人員必須合法
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A、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性
B、帳表等會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性
C、帳表等會(huì)計(jì)資料的完整性
D、帳表等會(huì)計(jì)資料的有效性
A、海關(guān)
B、稅務(wù)機(jī)關(guān)
C、檢察機(jī)關(guān)
D、公安機(jī)關(guān)
E、安全機(jī)關(guān)
A、對(duì)于客戶身份資料，應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少5年
B、對(duì)于客戶身份資料，應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少3年
C、對(duì)于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存3年
D、對(duì)于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
A、保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同
B、單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣2萬(wàn)元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同
C、保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣20萬(wàn)元以上或者外幣等值2萬(wàn)美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險(xiǎn)合同（單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi)）
D、保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值5萬(wàn)美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險(xiǎn)合同（單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi)）
A、資金來(lái)源不同
B、行為目的不同
C、行為手段不同
D、犯罪主體不同
最新試題
下列表述中，對(duì)存款人和銀行間的存款關(guān)系理解錯(cuò)誤的是（）
新公司法規(guī)定：發(fā)起人持有的公司股份，自公司成立之日起（）內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開(kāi)發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起（）內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。（）
銀行應(yīng)采用合適的加密技術(shù)和措施，以確認(rèn)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)用戶身份和授權(quán)，保證網(wǎng)上交易數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋Ｃ苄?、真?shí)性，保證通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸信息的完整性和交易的（）
人民銀行在公開(kāi)市場(chǎng)賣(mài)出金融債券時(shí)，是實(shí)行了（）
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求，附屬資本不能超過(guò)核心資本的（）
當(dāng)人民銀行在公開(kāi)市場(chǎng)上買(mǎi)入國(guó)債時(shí)，是實(shí)行（）
我國(guó)《票據(jù)法》第51條規(guī)定，保證人為二人以上的，保證人之間承擔(dān)（）
商業(yè)銀行所辦理的每筆貼現(xiàn)，必須要求貼現(xiàn)申請(qǐng)人提交（）。
銀監(jiān)會(huì)《銀行開(kāi)展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn)》中規(guī)定，小企業(yè)一般營(yíng)運(yùn)周轉(zhuǎn)貸款的貸款金額原則上可支持到企業(yè)最近一年報(bào)稅營(yíng)業(yè)額的（），周轉(zhuǎn)資金貸款期限最長(zhǎng)為（）天，期滿須清本清息。（）
人民銀行提高存款準(zhǔn)備金率時(shí)，是實(shí)行了（）