A、組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B、負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測
C、在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
D、對洗錢活動進行依法定罪
E、接受單位和個人對洗錢活動的舉報并保密
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、現(xiàn)場檢查的主體必須合法
B、現(xiàn)場檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準(zhǔn)確
C、現(xiàn)場檢查的程序必須合法
D、現(xiàn)場檢查的形式要合法E、現(xiàn)場檢查的人員必須合法
A、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性
B、帳表等會計資料的真實性
C、帳表等會計資料的完整性
D、帳表等會計資料的有效性
A、海關(guān)
B、稅務(wù)機關(guān)
C、檢察機關(guān)
D、公安機關(guān)
E、安全機關(guān)
A、對于客戶身份資料，應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計起至少5年
B、對于客戶身份資料，應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計起至少3年
C、對于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存3年
D、對于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年
A、保險費金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財產(chǎn)保險合同
B、單個被保險人保險費金額人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同
C、保險費金額人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險合同（單個被保險人保險費）
D、保險費金額人民幣50萬元以上或者外幣等值5萬美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險合同（單個被保險人保險費）
最新試題
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行的一筆關(guān)聯(lián)交易被否決后，在（）內(nèi)不得就同一內(nèi)容的關(guān)聯(lián)交易進行審議。
銀行應(yīng)采用合適的加密技術(shù)和措施，以確認(rèn)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)用戶身份和授權(quán)，保證網(wǎng)上交易數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋Ｃ苄?、真實性，保證通過網(wǎng)絡(luò)傳輸信息的完整性和交易的（）
以下哪一項不屬于申請開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)必須提交的資料（）
人民銀行在公開市場賣出外匯時，是實行了（）
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求，附屬資本不能超過核心資本的（）
開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，應(yīng)由（）提出申請。
我國《票據(jù)法》規(guī)定的本票僅指（）
關(guān)于《網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)管理暫行辦法》，以下哪一種說法是不正確的（）
根據(jù)我國《票據(jù)法》的規(guī)定，關(guān)于各種支票的支付方式，正確的表達應(yīng)當(dāng)是（）
目前，水泥、電鍵鋁、房地產(chǎn)開發(fā)項目（不含經(jīng)濟適用房項目）資本金比例由20%及以上提高到（）及以上。