A、對(duì)于客戶身份資料,應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少5年
B、對(duì)于客戶身份資料,應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少3年
C、對(duì)于交易記錄,自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存3年
D、對(duì)于交易記錄,自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
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A、保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同
B、單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣2萬(wàn)元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同
C、保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣20萬(wàn)元以上或者外幣等值2萬(wàn)美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險(xiǎn)合同(單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi))
D、保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值5萬(wàn)美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險(xiǎn)合同(單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi))
A、資金來(lái)源不同
B、行為目的不同
C、行為手段不同
D、犯罪主體不同
對(duì)于保險(xiǎn)費(fèi)()金額以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同,保險(xiǎn)公司在訂立保險(xiǎn)合同時(shí),應(yīng)確認(rèn)投保人與被保險(xiǎn)人的關(guān)系,核對(duì)投保人和人身保險(xiǎn)被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件,登記投保人、被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
A、人民幣2萬(wàn)元
B、外幣等值2000美元
C、人民幣1萬(wàn)元
D、外幣等值1千美元
E、人民幣5000元
A、上海總部
B、各分行、營(yíng)業(yè)管理部
C、省會(huì)(首府)城市中心支行
D、大連、青島、寧波、廈門(mén)、深圳市中心支行
E、地市中心支行F、縣支行
A、對(duì)單位處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的罰款
B、對(duì)單位處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款
C、對(duì)個(gè)人處1萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下的
D、對(duì)個(gè)人處1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的
最新試題
支票出票人的票據(jù)義務(wù)是()
商業(yè)銀行所辦理的每筆貼現(xiàn),必須要求貼現(xiàn)申請(qǐng)人提交()。
當(dāng)人民銀行在公開(kāi)市場(chǎng)上買(mǎi)入國(guó)債時(shí),是實(shí)行()
我國(guó)《票據(jù)法》規(guī)定的本票僅指()
銀行應(yīng)采用合適的加密技術(shù)和措施,以確認(rèn)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)用戶身份和授權(quán),保證網(wǎng)上交易數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋C苄?、真?shí)性,保證通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸信息的完整性和交易的()
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,商業(yè)銀行對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過(guò)商業(yè)銀行資本凈額的()。
銀監(jiān)會(huì)《銀行開(kāi)展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn)》中規(guī)定,小企業(yè)信用證外銷(xiāo)貸款依據(jù)不可撤銷(xiāo)信用證辦理,最高可支持到信用證金額的()。
新公司法規(guī)定:發(fā)起人持有的公司股份,自公司成立之日起()內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開(kāi)發(fā)行股份前已發(fā)行的股份,自公司股票在證券交易所上市交易之日起()內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。()
人民銀行降低再貼現(xiàn)率時(shí),是實(shí)行了()
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,商業(yè)銀行對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)法人或其組織所在的集團(tuán)客戶的授信余額總數(shù)不得超過(guò)商業(yè)銀行資本凈額的()。