A.網(wǎng)點投訴按照嚴重程度可分為一般、緊急兩類
B.對當(dāng)場不能答復(fù)的一般投訴，應(yīng)在與客戶約定的時限范圍內(nèi)進行反饋
C.營業(yè)網(wǎng)點無法自行處理的緊急投訴，約定的反饋時限一般不超過36小時
D.對無法自行處理的緊急投訴，營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)立即向上級機構(gòu)協(xié)調(diào)處理
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A.遵照屬地原則解決，由客戶所在地機構(gòu)牽頭負責(zé)處理，客戶所在地?zé)o我行機構(gòu)的，由客戶賬戶開戶地機構(gòu)牽頭負責(zé)處理
B.客戶所在地與賬戶開戶地、交易發(fā)生地不一致的，屬于必須由賬戶開戶地處理的賬戶性問題，由賬戶開戶地機構(gòu)牽頭負責(zé)處理
C.交易發(fā)生地機構(gòu)不便直接接觸客戶處理相關(guān)事宜的，可委托客戶所在地機構(gòu)處理
D.涉及跨一級分行客戶投訴的，協(xié)辦機構(gòu)需要在3個工作日內(nèi)處理完畢并將處理結(jié)果反饋給處理投訴的一級分行
A.誰公開，誰審查
B.誰審查，誰負責(zé)
C.先審查，后公開
D.誰公開、誰負責(zé)
A.禁入類
B.高風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.低風(fēng)險
A.日?？梢山灰讏蟾?br />
B.人工發(fā)起可疑交易報告
C.回溯性分析報告
D.大額可疑交易報告
A.毒品犯罪、黑社會性質(zhì)組織犯罪
B.恐怖活動犯罪、走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序罪
D.金融詐騙罪
最新試題
違反借記卡業(yè)務(wù)規(guī)定，有下列哪些情形之一，給予告誡或通報批評處理（）。
根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行代理營業(yè)機構(gòu)管理辦法》，以下事項可由郵儲銀行二級分行申請的有（）。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行明碼標價的規(guī)定，在其營業(yè)場所醒目位置及時、準確公示（）等。
合規(guī)風(fēng)險評估是指在合規(guī)風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，應(yīng)用一定的方法評定發(fā)生因合規(guī)風(fēng)險而可能導(dǎo)致（）等相關(guān)風(fēng)險損失概率和損失大小，以及對銀行整體運營產(chǎn)生影響的程度。
從全行層面建立健全內(nèi)部控制評價機制，包括對（）、（）、（）、（）等，確保內(nèi)控評價符合監(jiān)管機構(gòu)的要求。
根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行代理營業(yè)機構(gòu)管理辦法》，以下說法正確的是（）。
合規(guī)風(fēng)險識別是指對銀行內(nèi)部（）等進行分析判斷，并且通過收集和整理銀行所有的合規(guī)風(fēng)險點形成合規(guī)風(fēng)險類別，以便進一步對合規(guī)風(fēng)險進行評估和監(jiān)測等系統(tǒng)性活動。
上市公司（）、（）和（）不得通過隱瞞甚至虛假披露關(guān)聯(lián)方信息等手段，規(guī)避關(guān)聯(lián)交易決策程序和信息披露要求。
以下哪些行為認定為商業(yè)銀行“只收費不服務(wù)”（）。
嚴禁預(yù)簽（）、（）、（）、（）等信貸單證。