單項選擇題郵儲銀行保密工作堅持()的原則。
A.業(yè)務誰主管(辦),保密誰負責
B.誰審查,誰負責
C.先審查,后公開
D.誰公開、誰負責
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1.單項選擇題總行每年應至少組織開展()次案件風險全面排查。
A.1
B.2
C.3
D.4
2.單項選擇題反洗錢調(diào)查協(xié)助工作由()牽頭,各相關(guān)部門配合,為實施反洗錢調(diào)查工作提供必要的資源保障和工作權(quán)限。
A.風險管理部
B.法律與合規(guī)部
C.紀檢監(jiān)察部
D.反洗錢領(lǐng)導小組辦公室
3.單項選擇題董事會風險管理委員會應每年聽?。ǎ┓聪村X工作匯報,關(guān)注反洗錢合規(guī)風險狀況。
A.高級管理層
B.風險委員會委員
C.風險管理部
D.法律與合規(guī)部
4.單項選擇題反洗錢崗位人員在履職時有權(quán)使用相應(),及時獲取開展工作所需要的客戶信息、交易信息及其他相關(guān)信息。
A.登記簿
B.司法查詢權(quán)限
C.業(yè)務系統(tǒng)
D.密碼
5.單項選擇題根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行反洗錢工作基本規(guī)定》,一級支行應在承擔()工作的部門指定專人,承擔反洗錢管理職責。
A.個人金融
B.公司業(yè)務
C.風險管理
D.法律與合規(guī)
最新試題
商業(yè)銀行應當制定內(nèi)部控制缺陷認定標準,根據(jù)內(nèi)部控制缺陷的()和()劃分內(nèi)部控制缺陷等級。
題型:多項選擇題
違反代收付業(yè)務規(guī)定,有下列哪些情形的,給予警告至降級處分()。
題型:多項選擇題
郵儲銀行員工違規(guī)行為處理種類有()
題型:多項選擇題
商業(yè)銀行()及()應采取有效措施,確保內(nèi)部審計結(jié)果得到充分利用,整改措施得到及時落實。
題型:多項選擇題
郵儲銀行員工有下列哪些違規(guī)行為,直接給予開除處分,或者解除勞動合同()。
題型:多項選擇題
銀監(jiān)會及派出機構(gòu)根據(jù)金融機構(gòu)的()、()、()、()等,確定對其現(xiàn)場檢查的頻率、范圍,確保檢查項目科學、合理、可行。
題型:多項選擇題
根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行代理營業(yè)機構(gòu)管理辦法》,以下說法正確的是()。
題型:多項選擇題
嚴禁()、()、()他人違規(guī)操作。
題型:多項選擇題
商業(yè)銀行應及時將()、()和()等內(nèi)部制度向銀監(jiān)會備案。
題型:多項選擇題
以下屬于違反柜面業(yè)務規(guī)章制度的行為是()。
題型:多項選擇題