單項選擇題董事會風險管理委員會應每年聽?。ǎ┓聪村X工作匯報，關注反洗錢合規(guī)風險狀況。
A.高級管理層
B.風險委員會委員
C.風險管理部
D.法律與合規(guī)部
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1.單項選擇題反洗錢崗位人員在履職時有權使用相應（），及時獲取開展工作所需要的客戶信息、交易信息及其他相關信息。
A.登記簿
B.司法查詢權限
C.業(yè)務系統(tǒng)
D.密碼
2.單項選擇題根據《中國郵政儲蓄銀行反洗錢工作基本規(guī)定》，一級支行應在承擔（）工作的部門指定專人，承擔反洗錢管理職責。
A.個人金融
B.公司業(yè)務
C.風險管理
D.法律與合規(guī)
3.單項選擇題反洗錢聯絡員發(fā)生變動的，應在（）個工作日內向同級反洗錢領導小組辦公室報備。
A.1
B.3
C.5
D.7
4.單項選擇題合規(guī)風險（）是商業(yè)銀行合規(guī)風險管理的前提和基礎。
A.識別、評估
B.應對
C.監(jiān)測
D.報告
5.單項選擇題根據《商業(yè)銀行收費行為執(zhí)法指南》，市場調節(jié)價的收費項目和標準，由（）依據相關規(guī)定設定。
A.國務院發(fā)改委
B.各商業(yè)銀行分支機構
C.各商業(yè)銀行總行
D.政府統(tǒng)一
最新試題
根據《中國郵政儲蓄銀行代理營業(yè)機構管理辦法》，以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
違反借記卡業(yè)務規(guī)定，有下列哪些情形之一，給予告誡或通報批評處理（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行應及時將（）、（）和（）等內部制度向銀監(jiān)會備案。
題型：多項選擇題
違反個人儲蓄匯兌業(yè)務規(guī)定，有下列哪些情形的，給予告誡或通報批評處理（）。
題型：多項選擇題
董事會下設的（）（）或專門設立的（）對商業(yè)銀行合規(guī)風險管理進行日常監(jiān)督。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行應當建立內部控制評價制度，規(guī)定內部控制評價的（）等，確保內部控制評價工作規(guī)范進行。
題型：多項選擇題
違反個人儲蓄匯兌業(yè)務規(guī)定，有下列哪些情形的，給予警告至降級處分（）。
題型：多項選擇題
嚴禁（）、（）、（）他人違規(guī)操作。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行（）、（）和（）均承擔內部控制監(jiān)督檢查的職責。
題型：多項選擇題
郵儲銀行應制定代理營業(yè)機構安全管理外包辦法，明確（）、（）、（）、（）等外包管理要求。
題型：多項選擇題