單項選擇題反洗錢調(diào)查協(xié)助工作由()牽頭,各相關(guān)部門配合,為實施反洗錢調(diào)查工作提供必要的資源保障和工作權(quán)限。

A.風險管理部
B.法律與合規(guī)部
C.紀檢監(jiān)察部
D.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室


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最新試題

商業(yè)銀行應(yīng)當建立內(nèi)部控制評價制度,規(guī)定內(nèi)部控制評價的()等,確保內(nèi)部控制評價工作規(guī)范進行。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)當制定內(nèi)部控制缺陷認定標準,根據(jù)內(nèi)部控制缺陷的()和()劃分內(nèi)部控制缺陷等級。

題型:多項選擇題

違反個人儲蓄匯兌業(yè)務(wù)規(guī)定,有下列哪些情形的,給予告誡或通報批評處理()。

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嚴禁預(yù)簽()、()、()、()等信貸單證。

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根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行代理營業(yè)機構(gòu)管理辦法》,以下說法正確的是()。

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《商業(yè)銀行內(nèi)部審計指引》規(guī)定,內(nèi)部審計人員在從事內(nèi)部審計活動時()。

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違反個人儲蓄匯兌業(yè)務(wù)規(guī)定,有下列哪些情形的,給予警告至降級處分()。

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商業(yè)銀行()、()和()均承擔內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的職責。

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違反印章管理規(guī)定,有下列哪些行為的,直接給予開除處分,或者解除勞動合同()。

題型:多項選擇題

對于實行政府指導(dǎo)價、政府定價的收費項目,商業(yè)銀行有下列哪些情形的,認定為違規(guī)收費行為()。

題型:多項選擇題