填空題網(wǎng)點(diǎn)柜員要求客戶填寫速匯金收款表格，境內(nèi)個(gè)人收款等值（）以上的需同時(shí)填寫《涉外收入申報(bào)單》，（）無論收款金額大小均需填寫《涉外收入申報(bào)單》。
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5.多項(xiàng)選擇題銀行在辦理外商直接投資人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》和中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，切實(shí)履行（）義務(wù)？
A、反洗錢
B、反金融詐騙
C、反恐融資
D、反貪污賄賂
最新試題
轉(zhuǎn)貼現(xiàn)買入和賣出過程要堅(jiān)持（），確保安全保密。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列支付憑證代理行不予受理：（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
違反規(guī)定簽發(fā)《攜帶外幣出境許可證》的，給予有關(guān)責(zé)任人（）處分。
題型：填空題
受理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，應(yīng)要求銀行承兌匯票持票人具備以下條件：（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
辦理倉(cāng)單質(zhì)押信貸業(yè)務(wù)的借款人還須具備：財(cái)務(wù)狀況良好，資產(chǎn)負(fù)債率不超過（）%，且對(duì)外擔(dān)?？傤~不超過凈資產(chǎn)的（）%。（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
辦理貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，有下列行為之一的，給予有關(guān)責(zé)任人警告至記過處分；情節(jié)嚴(yán)重或造成嚴(yán)重后果的，給予記大過至留用察看處分或解除勞動(dòng)合同處理（）
題型：多項(xiàng)選擇題
有下列（）情況之一的一般劃入次級(jí)類。
題型：多項(xiàng)選擇題
重要空白憑證只有在（）狀態(tài)才可進(jìn)行作廢。
題型：多項(xiàng)選擇題
重要空白憑證檢查內(nèi)容中柜員尾箱憑證查庫(kù)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列支付憑證適用支付密碼：（）。
題型：多項(xiàng)選擇題