填空題當(dāng)客戶辦理單筆超過()美元以上的匯出匯款時,需電話聯(lián)系速匯金公司CALLCENTRE,取得授權(quán)后,在速匯金交易系統(tǒng)內(nèi)辦理業(yè)務(wù)。
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4.多項選擇題銀行在辦理外商直接投資人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)時,應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國反洗錢法》和中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定,切實履行()義務(wù)?
A、反洗錢
B、反金融詐騙
C、反恐融資
D、反貪污賄賂
5.多項選擇題投資類外商投資企業(yè)的人民幣資本金專用存款賬戶的人民幣資金不得用于()
A、委托貸款
B、購買理財產(chǎn)品
C、境內(nèi)再投資
D、投資有價證券
最新試題
下列支付憑證代理行不予受理:()。
題型:多項選擇題
違反外匯管理政策、規(guī)定,辦理售付匯及收結(jié)匯業(yè)務(wù)的,給予有關(guān)責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰;情節(jié)嚴(yán)重的,給予();造成嚴(yán)重后果的,給予()或()處理。
題型:填空題
低風(fēng)險承兌業(yè)務(wù)是指提供100%保證金或全額(差額)部分以()質(zhì)押的承兌業(yè)務(wù)。
題型:多項選擇題
個人購房按揭貸款管理辦法規(guī)定所購房屋為二手房的,該房屋的已使用年限原則上不得超過()年,權(quán)屬證明齊全,且房屋結(jié)構(gòu)質(zhì)量狀況良好。
題型:單項選擇題
不得對存在下列情形之一的出票人辦理承兌業(yè)務(wù):()。
題型:多項選擇題
個人消費貸款以抵押、質(zhì)押方式進(jìn)行擔(dān)保的,應(yīng)提交抵質(zhì)押物清單和()等。
題型:多項選擇題
辦理倉單質(zhì)押信貸業(yè)務(wù)的借款人還須具備:財務(wù)狀況良好,資產(chǎn)負(fù)債率不超過()%,且對外擔(dān)保總額不超過凈資產(chǎn)的()%。()
題型:單項選擇題
重要空白憑證只有在()狀態(tài)才可進(jìn)行作廢。
題型:多項選擇題
開立銀行承兌匯票,AA級(含)以上客戶可繳存不低于匯票金額()的保證金。
題型:單項選擇題
下列有關(guān)電子商業(yè)匯票的說法正確的有:()。
題型:多項選擇題