填空題銀行將按照反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存與速匯金業(yè)務(wù)有關(guān)的客戶()和(),保存期限不少于()年。
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3.多項選擇題銀行在辦理外商直接投資人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)時,應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國反洗錢法》和中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定,切實履行()義務(wù)?
A、反洗錢
B、反金融詐騙
C、反恐融資
D、反貪污賄賂
4.多項選擇題投資類外商投資企業(yè)的人民幣資本金專用存款賬戶的人民幣資金不得用于()
A、委托貸款
B、購買理財產(chǎn)品
C、境內(nèi)再投資
D、投資有價證券
5.多項選擇題人民幣資本金專用存款賬戶的人民幣資金可以用于:()
A、償還國內(nèi)貸款
B、償還國外貸款
C、委托貸款
D、支付員工工資
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個人類業(yè)務(wù)用信基本流程:()
題型:多項選擇題
貸款業(yè)務(wù)的基本流程是:()。
題型:多項選擇題
倉單權(quán)利質(zhì)押率最高不超過倉物價值的()%。
題型:單項選擇題
對賬人員手工填制的余額對賬單,應(yīng)經(jīng)()復(fù)核,并共同簽章負責(zé)。
題型:單項選擇題
辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)買入業(yè)務(wù)資金劃付時,劃款用途應(yīng)注明“轉(zhuǎn)貼現(xiàn)款”字樣,不得使用()結(jié)算方式劃付資金。
題型:多項選擇題
有下列()情況之一的一般劃入次級類。
題型:多項選擇題
下列支付憑證代理行不予受理:()。
題型:多項選擇題
存款人在銀行開立()賬戶,可以申請辦理單位協(xié)定存款。
題型:多項選擇題
()的資金支付實行臺賬管理。
題型:多項選擇題
不得對存在下列情形之一的出票人辦理承兌業(yè)務(wù):()。
題型:多項選擇題