A、反洗錢
B、反金融詐騙
C、反恐融資
D、反貪污賄賂
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你可能感興趣的試題
A、委托貸款
B、購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品
C、境內(nèi)再投資
D、投資有價(jià)證券
A、償還國(guó)內(nèi)貸款
B、償還國(guó)外貸款
C、委托貸款
D、支付員工工資
A、合作開采
B、勘探資源
C、承包境內(nèi)工程
D、合作開發(fā)
A、外商投資企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，委托律師事務(wù)所對(duì)境外投資者繳付的注冊(cè)資本、出資和股權(quán)收購(gòu)人民幣資金的實(shí)收情況進(jìn)行驗(yàn)資詢證。
B、銀行應(yīng)在收到詢證函之后，認(rèn)真核對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)資料
C、銀行應(yīng)明確簽署意見，加蓋對(duì)外具有法定證明效力的業(yè)務(wù)專用章
D、銀行應(yīng)在收到詢證函之日起15個(gè)工作日內(nèi)回函
A、交易真實(shí)性審核
B、信息報(bào)送
C、反洗錢
D、反恐融資
最新試題
如存款人需要，同一賬戶也可以使用多個(gè)支付密碼器，但最多不超過（）個(gè)。
重要空白憑證只有在（）狀態(tài)才可進(jìn)行作廢。
根據(jù)借款申請(qǐng)人所購(gòu)房產(chǎn)的（），確定貸款額度，最高不得超過購(gòu)房總價(jià)款的60%。
（）的資金支付實(shí)行臺(tái)賬管理。
辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)買入業(yè)務(wù)資金劃付時(shí)，劃款用途應(yīng)注明“轉(zhuǎn)貼現(xiàn)款”字樣，不得使用（）結(jié)算方式劃付資金。
不得對(duì)存在下列情形之一的出票人辦理承兌業(yè)務(wù)：（）。
違反規(guī)定簽發(fā)《攜帶外幣出境許可證》的，給予有關(guān)責(zé)任人（）處分。
個(gè)人消費(fèi)貸款以抵押、質(zhì)押方式進(jìn)行擔(dān)保的，應(yīng)提交抵質(zhì)押物清單和（）等。
辦理貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，有下列行為之一的，給予有關(guān)責(zé)任人警告至記過處分；情節(jié)嚴(yán)重或造成嚴(yán)重后果的，給予記大過至留用察看處分或解除勞動(dòng)合同處理（）
有下列（）情況之一的一般劃入次級(jí)類。