2012年5月，為全面加強(qiáng)轄區(qū)卷煙市場(chǎng)監(jiān)管，丙市丁縣煙草專賣局專賣科制定了詳細(xì)的月和
周市場(chǎng)檢查計(jì)劃，并經(jīng)過(guò)分管專賣工作的林副局長(zhǎng)批準(zhǔn)后，下發(fā)給稽查大隊(duì)執(zhí)行。其中5月第三
周市場(chǎng)檢查計(jì)劃如下：
丁縣煙草專賣局專賣科第三周市場(chǎng)檢查計(jì)劃
工作安排：
5月14—15日（星期一、二）檢查陳某片區(qū)（A、B、C等村42戶中的18戶）。
5月16—17日（星期三、四）檢查吳某片區(qū)（E街道、F和G等村56戶中的23戶）。
5月18日（星期五）檢查董某片區(qū)（H、I、J等村53戶中的21戶）。
5月16日，稽查一中隊(duì)依據(jù)本中隊(duì)的日檢查計(jì)劃對(duì)吳某片區(qū)進(jìn)行檢查時(shí)，接到一個(gè)舉報(bào)電話，
舉報(bào)說(shuō)在E街道內(nèi)的“向陽(yáng)食雜店”在沒(méi)有煙草專賣零售許可證的情況下從事卷煙銷售行為，經(jīng)
檢查，“向陽(yáng)食雜店”確未領(lǐng)取煙草專賣零售許可證，執(zhí)法人員在“向陽(yáng)食雜店”內(nèi)發(fā)現(xiàn)了120
條帶有乙市煙草公司激光噴碼的K品牌卷煙，店主陳向陽(yáng)稱該批卷煙是自己在乙市市場(chǎng)收購(gòu)并通過(guò)“四通貨運(yùn)站”運(yùn)回店內(nèi)銷售的，涉案金額13200元。

2015年8月，甲縣煙草專賣局市場(chǎng)監(jiān)管員小林通過(guò)從相關(guān)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、市場(chǎng)巡查、物流中
心反饋等途徑，收集到勝利大道卷煙經(jīng)營(yíng)戶如下信息：
成成煙酒店某品牌卷煙零售價(jià)為1200.00元/條；張三煙草專賣零售許可證有效期限為2012
年1月23日至2015年1月22日；李四店內(nèi)大量囤積卷煙；王五于2015年8月2日提交的《煙草專賣零售許可新辦申請(qǐng)》尚在審查階段，現(xiàn)已從它處購(gòu)進(jìn)卷煙用于銷售；七七煙酒店于2014年12月1日領(lǐng)取煙草專賣零售許可證后一直未開(kāi)門營(yíng)業(yè)；劉八店內(nèi)存放有其他地市碼段卷煙用于銷售；送貨員反映王九擺賣走私卷煙的消息經(jīng)查屬實(shí)。
小林主要借助軟件分析了7月份勝利大道卷煙經(jīng)營(yíng)戶訂單數(shù)據(jù)，選取月進(jìn)貨總量200條為最低標(biāo)準(zhǔn)，按月進(jìn)貨總量大小排序，對(duì)比類似街道經(jīng)營(yíng)戶的平均水平，初步確定了若干異常經(jīng)營(yíng)戶。

標(biāo)題：Z縣煙草專賣局稽查三中隊(duì)日檢查計(jì)劃
檢查時(shí)間：4月15日（星期一）
檢查人員：中隊(duì)長(zhǎng)周亮、稽查員張良
檢查對(duì)象：A村零售戶A1、A2、A3，B村零售戶B1、B2，C村零售戶C1、C2、C3，D村零售
戶D1、D2，E村零售戶E1、E2、E3、E4、E5、E6、E7、E8、E9，F(xiàn)村零售戶F1，計(jì)6個(gè)村20戶，
其中A村的A2、A3戶，B村的B1戶和E村的E5、E8戶在上次檢查中有違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為。

小張、小王是甲市A縣煙草專賣局稽查一中隊(duì)市場(chǎng)監(jiān)管員，小張5年前從部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)分配至A
縣煙草專賣局稽查大隊(duì)工作至今，小王于今年6月份畢業(yè)于某名牌大學(xué)法學(xué)院。2011年7月11
日（星期一），小張按照縣局稽查大隊(duì)制訂的周市場(chǎng)檢查計(jì)劃，結(jié)合本轄區(qū)的卷煙零售戶、檢查周
期、片區(qū)路線等情況，制訂了一份日市場(chǎng)檢查計(jì)劃，具體內(nèi)容如下：
甲市A縣煙草專賣局日檢查計(jì)劃
檢查目的：掌握市場(chǎng)情況，打擊違法行為，宣傳煙草專賣法律法規(guī)，維護(hù)卷煙市場(chǎng)正常經(jīng)營(yíng)
秩序。
檢查時(shí)間：7月12日
檢查人員：小王（負(fù)責(zé)人）、小張
檢查對(duì)象：晨曦路A1、A2、A3、A4、A5等零售戶；人民路B1、B2、B3、B4、B5等零售戶；
泰山路C1、C2、C3、C4、C5等零售戶；陽(yáng)光大街D1、D2、D3、D4、D5等零售戶；光明大街E1、
E2、E3、E4、D5等零售戶。其中A1、B2、C3、D4、E5等零售戶在上次檢查中有違法行為。
檢查內(nèi)容：一是檢查煙草專賣行政許可、審批證明文件的使用情況；二是檢查煙草專賣管理
相對(duì)人的守法經(jīng)營(yíng)情況；三是對(duì)上次檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)經(jīng)營(yíng)戶進(jìn)行重點(diǎn)檢查，充分做好教育轉(zhuǎn)化
工作，引導(dǎo)其守法經(jīng)營(yíng)。四是加強(qiáng)煙草專賣法律法規(guī)宣傳，營(yíng)造良好的專賣執(zhí)法氛圍。
檢查方法：采取分類監(jiān)管的方法，將常規(guī)檢查、突擊檢查與錯(cuò)時(shí)檢查相結(jié)合，對(duì)守法經(jīng)營(yíng)戶以服務(wù)為主，對(duì)輕微違法戶以法律宣傳、教育轉(zhuǎn)化為主，對(duì)重點(diǎn)戶以嚴(yán)格檢查為主，嚴(yán)厲查處違法經(jīng)營(yíng)行為。
7月12日，小張、小王按照檢查計(jì)劃對(duì)轄區(qū)卷煙零售戶進(jìn)行檢查時(shí)，在人民路零售戶“辰罡
名煙名酒店”中查獲沒(méi)有甲市煙草公司激光噴碼的C品牌71條，包裝粗燥，外觀質(zhì)量差。小張、
小王依法對(duì)該批卷煙進(jìn)行了先行登記保存，后經(jīng)省煙草質(zhì)量檢測(cè)站檢測(cè)，C品牌卷煙為假冒注冊(cè)
商標(biāo)且偽劣卷煙。經(jīng)詢問(wèn)，店主尹某稱該批卷煙系外地?zé)熦溗拓浬祥T，共訂購(gòu)158條，已售出87
條，現(xiàn)已無(wú)法與該人聯(lián)系。尹某稱，自己售出的假煙中有58條銷售給了本縣一中教師韓某作為婚
禮用煙，其余銷售給了在附近建筑工地打工的陳某等人。另?yè)?jù)尹某交代，一月前曾有一男子來(lái)店
內(nèi)推銷假煙，該男子所駕車輛為白色面包車，車號(hào)為濱D23451，其自稱與縣城多家零售戶有業(yè)務(wù)
往來(lái)。因?qū)W校正值暑假期間，韓某正在外地休假，無(wú)法與其取得聯(lián)系，故小張、小王未對(duì)韓某是
否購(gòu)買假煙進(jìn)行核實(shí)，也未對(duì)陳某等人進(jìn)行詢問(wèn)。小張、小王在全國(guó)交通信息系統(tǒng)中對(duì)尹某提供的車牌號(hào)進(jìn)行了查詢，發(fā)現(xiàn)該車牌所屬車輛為微型貨車，非屬尹某所稱的面包車，于是將此線索
作為無(wú)效信息處理。7月18日，小張、小王依法對(duì)尹某銷售假煙行為給予了行政處罰，經(jīng)分管副局長(zhǎng)同意后，作了結(jié)案處理。

小張和小趙是甲縣煙草專賣局L3、L4線路的專賣管理員，按照工作計(jì)劃安排，2011年8月
4日，兩人編組對(duì)轄區(qū)市場(chǎng)進(jìn)行巡查，中隊(duì)長(zhǎng)交給小張的檢查計(jì)劃如下：××稽查中隊(duì)日檢查計(jì)劃
檢查時(shí)間：8月4日-8月5日
檢查人員：張×、趙×
檢查對(duì)象：A村零售戶A1、A2、A3、A4、A5、A6；B村零售戶B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8；C村零售戶C1、C2、C3、C4、C5；D村零售戶D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7；E村零售戶E1、E2、E3、E4、E5、E6、E7、E8；F村零售戶F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9，G村零售戶G1、G2、G3、G4、G5、G6、G7。計(jì)7個(gè)村50戶。其中A村的A2、A3戶，B村的B1戶和E村的E5、E8戶在上次檢查中有違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為。主要檢查內(nèi)容：一是普遍檢查零售許可證的使用情況；二是抽查送貨小票，看卷煙配送有沒(méi)
有送貨到位；三是查看有無(wú)違法經(jīng)營(yíng)情況。兩人在對(duì)A村A5零售戶進(jìn)行檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)A5連續(xù)兩個(gè)周期的進(jìn)貨量較大，且多為中高檔卷煙；對(duì)C村C3戶進(jìn)行檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)其所持零售許可證有效期限為2011年8月30日，經(jīng)營(yíng)者尚未到縣專賣局進(jìn)行延期申請(qǐng)；在對(duì)D村零售戶D2、D4、D5檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)這幾戶已連續(xù)兩個(gè)訪銷周期

2012年5月，為全面加強(qiáng)轄區(qū)卷煙市場(chǎng)監(jiān)管，丙市丁縣煙草專賣局專賣科制定了詳細(xì)的月和
周市場(chǎng)檢查計(jì)劃，并經(jīng)過(guò)分管專賣工作的林副局長(zhǎng)批準(zhǔn)后，下發(fā)給稽查大隊(duì)執(zhí)行。其中5月第三
周市場(chǎng)檢查計(jì)劃如下：
丁縣煙草專賣局專賣科第三周市場(chǎng)檢查計(jì)劃
工作安排：
5月14—15日（星期一、二）檢查陳某片區(qū)（A、B、C等村42戶中的18戶）。
5月16—17日（星期三、四）檢查吳某片區(qū)（E街道、F和G等村56戶中的23戶）。
5月18日（星期五）檢查董某片區(qū)（H、I、J等村53戶中的21戶）。
5月16日，稽查一中隊(duì)依據(jù)本中隊(duì)的日檢查計(jì)劃對(duì)吳某片區(qū)進(jìn)行檢查時(shí)，接到一個(gè)舉報(bào)電話，
舉報(bào)說(shuō)在E街道內(nèi)的“向陽(yáng)食雜店”在沒(méi)有煙草專賣零售許可證的情況下從事卷煙銷售行為，經(jīng)
檢查，“向陽(yáng)食雜店”確未領(lǐng)取煙草專賣零售許可證，執(zhí)法人員在“向陽(yáng)食雜店”內(nèi)發(fā)現(xiàn)了120
條帶有乙市煙草公司激光噴碼的K品牌卷煙，店主陳向陽(yáng)稱該批卷煙是自己在乙市市場(chǎng)收購(gòu)并通過(guò)“四通貨運(yùn)站”運(yùn)回店內(nèi)銷售的，涉案金額13200元。

材料1：6月份，甲縣煙草專賣局專賣科經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)現(xiàn)有35%停業(yè)整頓戶暗中違規(guī)從事
經(jīng)營(yíng)行為，58%的卷煙零售戶不清楚如果暫時(shí)不從事卷煙零售業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)停業(yè)。針對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，
甲縣煙草專賣局要求各稽查大隊(duì)加強(qiáng)對(duì)停業(yè)整頓戶的嚴(yán)格監(jiān)管，同時(shí)加強(qiáng)法律法規(guī)宣傳，引導(dǎo)零
售戶依法經(jīng)營(yíng)。
材料2：6月22日，甲縣煙草專賣局稽查一中隊(duì)在進(jìn)行市場(chǎng)檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)零售戶“天
平名煙名酒店”在正門顯著位置標(biāo)有“中國(guó)煙草加盟店”字樣。經(jīng)向甲縣煙草公司了解，該公司
并未發(fā)展任何加盟店，執(zhí)法人員遂對(duì)店主王某進(jìn)行了批評(píng)教育，并現(xiàn)場(chǎng)拆除了相關(guān)標(biāo)識(shí)。另外，
執(zhí)法人員還發(fā)現(xiàn)2戶無(wú)證經(jīng)營(yíng)戶，現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了查處。針對(duì)卷煙市場(chǎng)管理方面存在的突出問(wèn)題，甲
縣煙草專賣局?jǐn)M聯(lián)合相關(guān)職能部門開(kāi)展一次專項(xiàng)整治行動(dòng)，責(zé)成專賣科起草一份聯(lián)合執(zhí)法檢查工

11月5日早晨8：00，某區(qū)煙草專賣局專賣科召開(kāi)全體執(zhí)法人員參加的晨會(huì)。稽查二中隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)
在部署當(dāng)日的檢查計(jì)劃時(shí)指出，為了掌握市場(chǎng)情況，打擊違法行為，維護(hù)卷煙市場(chǎng)正常經(jīng)營(yíng)秩序，
當(dāng)日的主要檢查內(nèi)容：一是普遍檢查零售許可證的使用情況；二是抽查送貨小票，看卷煙配送有
沒(méi)有送貨到位；三是查看有無(wú)違法經(jīng)營(yíng)情況；四是對(duì)上次檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)經(jīng)營(yíng)戶要重點(diǎn)進(jìn)行檢
查，并做好宣傳教育工作。該日檢查計(jì)劃還明確，檢查人員張某（負(fù)責(zé)人）、孟某主要負(fù)責(zé)A村
（零售戶A1、A2、A3）、B村（零售戶B1、B2）、C村（零售戶C1、C2、C3）、D村（零售戶D1、
D2）、E村（零售戶E1、E2、E3、E4、E5、E6、E7、E8、E9）、F村（零售戶F1），計(jì)6個(gè)村20戶
以及周邊市場(chǎng)的檢查。張某、孟某在檢查中發(fā)現(xiàn)，F(xiàn)1店內(nèi)的10條軟中華牌卷煙的條形碼是外區(qū)
某卷煙零售戶的；此外，張某、孟某還收集到其他信息10余條并進(jìn)行了充分應(yīng)用。

材料1：6月份，甲縣煙草專賣局專賣科經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)現(xiàn)有35%停業(yè)整頓戶暗中違規(guī)從事
經(jīng)營(yíng)行為，58%的卷煙零售戶不清楚如果暫時(shí)不從事卷煙零售業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)停業(yè)。針對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，
甲縣煙草專賣局要求各稽查大隊(duì)加強(qiáng)對(duì)停業(yè)整頓戶的嚴(yán)格監(jiān)管，同時(shí)加強(qiáng)法律法規(guī)宣傳，引導(dǎo)零
售戶依法經(jīng)營(yíng)。
材料2：6月22日，甲縣煙草專賣局稽查一中隊(duì)在進(jìn)行市場(chǎng)檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)零售戶“天
平名煙名酒店”在正門顯著位置標(biāo)有“中國(guó)煙草加盟店”字樣。經(jīng)向甲縣煙草公司了解，該公司
并未發(fā)展任何加盟店，執(zhí)法人員遂對(duì)店主王某進(jìn)行了批評(píng)教育，并現(xiàn)場(chǎng)拆除了相關(guān)標(biāo)識(shí)。另外，
執(zhí)法人員還發(fā)現(xiàn)2戶無(wú)證經(jīng)營(yíng)戶，現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了查處。針對(duì)卷煙市場(chǎng)管理方面存在的突出問(wèn)題，甲
縣煙草專賣局?jǐn)M聯(lián)合相關(guān)職能部門開(kāi)展一次專項(xiàng)整治行動(dòng)，責(zé)成專賣科起草一份聯(lián)合執(zhí)法檢查工

11月5日早晨8：00，某區(qū)煙草專賣局專賣科召開(kāi)全體執(zhí)法人員參加的晨會(huì)。稽查二中隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)
在部署當(dāng)日的檢查計(jì)劃時(shí)指出，為了掌握市場(chǎng)情況，打擊違法行為，維護(hù)卷煙市場(chǎng)正常經(jīng)營(yíng)秩序，
當(dāng)日的主要檢查內(nèi)容：一是普遍檢查零售許可證的使用情況；二是抽查送貨小票，看卷煙配送有
沒(méi)有送貨到位；三是查看有無(wú)違法經(jīng)營(yíng)情況；四是對(duì)上次檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)經(jīng)營(yíng)戶要重點(diǎn)進(jìn)行檢
查，并做好宣傳教育工作。該日檢查計(jì)劃還明確，檢查人員張某（負(fù)責(zé)人）、孟某主要負(fù)責(zé)A村
（零售戶A1、A2、A3）、B村（零售戶B1、B2）、C村（零售戶C1、C2、C3）、D村（零售戶D1、
D2）、E村（零售戶E1、E2、E3、E4、E5、E6、E7、E8、E9）、F村（零售戶F1），計(jì)6個(gè)村20戶
以及周邊市場(chǎng)的檢查。張某、孟某在檢查中發(fā)現(xiàn)，F(xiàn)1店內(nèi)的10條軟中華牌卷煙的條形碼是外區(qū)
某卷煙零售戶的；此外，張某、孟某還收集到其他信息10余條并進(jìn)行了充分應(yīng)用。