判斷題在代理行客戶關系持續(xù)期間，總行國際金融部開展持續(xù)的客戶身份識別，關注代理行客戶日常經(jīng)營情況及身份證明文件是否過期，及時提示客戶更新資料信息。

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8.多項選擇題根據(jù)相關規(guī)定，如X人員被制裁，列入SDN名單，下列說法正確的有（）。

A.X擁有實體A80%的股權(quán)，則實體A屬于SDN名單制裁范圍。
B.X擁有實體A50%的股權(quán)，實體A擁有實體B50%的股權(quán)，則實體B不屬于SDN名單制裁范圍。
C.X擁有實體A50%的股權(quán)和實體B10%的股權(quán)，實體A還擁有實體B40%的股權(quán)，則實體B屬于SDN名單制裁范圍。
D.X擁有實體A50%的股權(quán)和實體B25%的股權(quán)，實體A和實體B各自擁有實體C25%的股權(quán)，則實體C屬于SDN名單制裁范圍。

10.多項選擇題下列情形中，美國司法機構(gòu)可能主張管轄權(quán)的有（）。

A.旅居冰島的意大利人，擁有美國永久居留權(quán)。
B.意大利企業(yè)參與敘利亞相關交易（美國人被有效隔離）。
C.在北京普華永道會計師事務所擔任顧問的美籍華人TOMLEUNG。