A、應(yīng)當(dāng)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B、應(yīng)當(dāng)建立客戶身份識別制度
C、在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時更新客戶身份資料
D、應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
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A、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
B、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
D、未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的
A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的
C、未按照規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
D、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
A、違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的
B、泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的
C、違反規(guī)定對有關(guān)機構(gòu)和人員實施行政處罰的
D、其他不依法履行職責(zé)的行為
A、現(xiàn)金匯款
B、現(xiàn)鈔兌換
C、票據(jù)兌付
D、現(xiàn)金支取
A、洗錢交易監(jiān)測制度
B、客戶身份識別制度
C、客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、大額交易和可疑交易報告制度
最新試題
人民銀行降低再貼現(xiàn)率時，是實行了（）
當(dāng)人民銀行在公開市場上買入國債時，是實行（）
貸款停息、減息、緩息和免息：除（）決定外，任何單位和個人無權(quán)決定停息、減息、緩息和免息。
銀監(jiān)會《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見》中規(guī)定，小企業(yè)信用證外銷貸款依據(jù)不可撤銷信用證辦理，最高可支持到信用證金額的（）。
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求，對最大十家客戶發(fā)放的貸款總額不得超過銀行資本凈額的（）
銀監(jiān)會《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見》中規(guī)定，小企業(yè)一般營運周轉(zhuǎn)貸款的貸款金額原則上可支持到企業(yè)最近一年報稅營業(yè)額的（），周轉(zhuǎn)資金貸款期限最長為（）天，期滿須清本清息。（）
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會可以根據(jù)商業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險狀況（）商業(yè)銀行對一個或全部關(guān)聯(lián)方授信余額占其資本凈額的比例。
我國《票據(jù)法》規(guī)定的本票僅指（）
開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，應(yīng)由（）提出申請。
公司合并，債權(quán)人自接到通知書之日起（）日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起（）日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。