A、未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的
B、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
D、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的
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A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的
C、未按照規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
D、未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的
A、違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的
B、泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的
C、違反規(guī)定對有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)施行政處罰的
D、其他不依法履行職責(zé)的行為
A、現(xiàn)金匯款
B、現(xiàn)鈔兌換
C、票據(jù)兌付
D、現(xiàn)金支取
A、洗錢交易監(jiān)測制度
B、客戶身份識(shí)別制度
C、客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
A、貪污賄賂犯罪
B、破壞金融管理秩序犯罪
C、金融詐騙犯罪
D、破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序犯罪
最新試題
新公司法規(guī)定：發(fā)起人持有的公司股份，自公司成立之日起（）內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起（）內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。（）
直接決定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)最終清償能力和抵御各類風(fēng)險(xiǎn)能力的因素是（）
銀監(jiān)會(huì)《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見》中規(guī)定，小企業(yè)信用證外銷貸款依據(jù)不可撤銷信用證辦理，最高可支持到信用證金額的（）。
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)可以根據(jù)商業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)狀況（）商業(yè)銀行對一個(gè)或全部關(guān)聯(lián)方授信余額占其資本凈額的比例。
商業(yè)銀行對未取得（）的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，得發(fā)放任何形式的貸款。
人民銀行在公開市場賣出金融債券時(shí)，是實(shí)行了（）
下列表述中，對存款人和銀行間的存款關(guān)系理解錯(cuò)誤的是（）
各商業(yè)銀行對土地儲(chǔ)備機(jī)構(gòu)發(fā)放的貸款為抵押貸款，貸款額度不得超過所收購?fù)恋卦u(píng)估價(jià)值的70%，貸款期限最長不得超過（）年
某貸款人以股票向銀行申請質(zhì)押貸款，其主借款合同于1999年4月5日簽訂，質(zhì)押合同于4月6日簽訂并交付質(zhì)物，4月7日向登記機(jī)構(gòu)辦理出質(zhì)登記，4月8日獲得所需貸款該質(zhì)押合同自（）起生效。
公司合并，債權(quán)人自接到通知書之日起（）日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起（）日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。