多項(xiàng)選擇題按照《反洗錢(qián)法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶(hù)提供規(guī)定金額以上的（）等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶(hù)出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對(duì)并登記。

A、現(xiàn)金匯款
B、現(xiàn)鈔兌換
C、票據(jù)兌付
D、現(xiàn)金支取


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1.多項(xiàng)選擇題在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（）制度，履行反洗錢(qián)義務(wù)。

A、洗錢(qián)交易監(jiān)測(cè)制度
B、客戶(hù)身份識(shí)別制度
C、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度
D、大額交易和可疑交易報(bào)告制度

2.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞（）等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

A、貪污賄賂犯罪
B、破壞金融管理秩序犯罪
C、金融詐騙犯罪
D、破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序犯罪

3.單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行開(kāi)展個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)，可根據(jù)相關(guān)規(guī)定向客戶(hù)收取適當(dāng)?shù)馁M(fèi)用，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)方式應(yīng)在（）。

A、與客戶(hù)簽訂的合同中明示。
B、產(chǎn)品到期與客戶(hù)協(xié)商；
C、銷(xiāo)售中提取；
D、提前收取。

4.單項(xiàng)選擇題以下（）內(nèi)容不是商業(yè)銀行向客戶(hù)提供的理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)。

A、提供的財(cái)務(wù)分析與規(guī)劃
B、投資建議
C、幫助客戶(hù)融資
D、個(gè)人投資產(chǎn)品推介等專(zhuān)業(yè)化服務(wù)。

8.單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行為銷(xiāo)售儲(chǔ)蓄存款產(chǎn)品、信貸產(chǎn)品等進(jìn)行的產(chǎn)品介紹、宣傳和推介等一般性業(yè)務(wù)咨詢(xún)活動(dòng)，不屬于（）。

A、理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)
B、個(gè)人理財(cái)服務(wù)
C、私人銀行服務(wù)
D、客戶(hù)跟蹤服務(wù)

10.單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行向客戶(hù)提供的財(cái)務(wù)分析與規(guī)劃、投資建議、個(gè)人投資產(chǎn)品推介等專(zhuān)業(yè)化服務(wù)，這是（）。

A．個(gè)人理財(cái)服務(wù)
B．私人銀行服務(wù)
C．理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)
D．結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品

最新試題

按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求，附屬資本不能超過(guò)核心資本的（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)法人或其組織所在的集團(tuán)客戶(hù)的授信余額總數(shù)不得超過(guò)商業(yè)銀行資本凈額的（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

貸款停息、減息、緩息和免息：除（）決定外，任何單位和個(gè)人無(wú)權(quán)決定停息、減息、緩息和免息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

目前，水泥、電鍵鋁、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（不含經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目）資本金比例由20%及以上提高到（）及以上。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

政策性銀行、中資商業(yè)銀行、合資銀行、外資銀行獲準(zhǔn)開(kāi)辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)后，若需增加網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)品種，應(yīng)由（）提出申請(qǐng)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

商業(yè)銀行對(duì)未取得（）的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，得發(fā)放任何形式的貸款。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于網(wǎng)上銀行，以下哪一種是不正確的（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

人民銀行降低再貼現(xiàn)率時(shí)，是實(shí)行了（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某貸款人以股票向銀行申請(qǐng)質(zhì)押貸款，其主借款合同于1999年4月5日簽訂，質(zhì)押合同于4月6日簽訂并交付質(zhì)物，4月7日向登記機(jī)構(gòu)辦理出質(zhì)登記，4月8日獲得所需貸款該質(zhì)押合同自（）起生效。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

我國(guó)《票據(jù)法》第51條規(guī)定，保證人為二人以上的，保證人之間承擔(dān)（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題