A、與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B、司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C、聯(lián)合國安理會(huì)決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D、中國人民銀行要求關(guān)注的恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
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A.不予開立金融賬戶
B.停止使用金融賬戶
C.暫停金融交易
D.拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
A．有規(guī)律地進(jìn)行小額電匯，明顯地企圖規(guī)避達(dá)到大額交易和可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)
B．當(dāng)需要隨附有關(guān)電匯始發(fā)人或電匯代辦人的信息時(shí)，客戶不予配合提供
C．第三方代表客戶進(jìn)行外匯交易，然后又把交易資金電匯到其他國家和地區(qū)
D．使用多個(gè)個(gè)人和企業(yè)往來帳戶或非盈利組織、慈善機(jī)構(gòu)賬戶匯集資金，然后立即在短時(shí)間內(nèi)把資金轉(zhuǎn)給少數(shù)外國受益人
最新試題
涉嫌恐怖融資可疑交易的主要特征可以從以下哪些角度分析？
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易對(duì)手與以下哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)告（）
銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會(huì)第1267號(hào)決議，第1333號(hào)決議或第1373號(hào)決議名單，但不能確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)立即采取交易限制措施，并于當(dāng)日向中國人民銀行總行申請(qǐng)核實(shí)確認(rèn)。
銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對(duì)手屬于聯(lián)合國安理會(huì)第1267號(hào)決議、第1333號(hào)決議名單的，銀行應(yīng)按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。
從融資主體來劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？
將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報(bào)可疑交易。
從存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）
從帳戶開立和使用的特征來看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與下列哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)告。
金融機(jī)構(gòu)對(duì)于以下哪些情況應(yīng)進(jìn)行報(bào)告（）