涉恐黑名單的處理包括三個步驟：第一，將涉恐黑名單嵌入業(yè)務系統(tǒng)；第二，辦理業(yè)務時匹配比對名單；第三，及時報告涉恐可疑交易。

通過電子匯款形式進行資金轉移，當出現(xiàn)以下哪些情形時，可能涉嫌恐怖融資可疑交易。

銀行發(fā)現(xiàn)客戶和其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議或第1373號決議名單的，應立即采取下列哪些交易限制措施？（）

從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

從存取款角度而言，以下哪些情況可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

從帳戶開立和使用的特征來看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

從融資目的來劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？

銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議，第1333號決議或第1373號決議名單，但不能確認的，應當立即采取交易限制措施，并于當日向中國人民銀行總行申請核實確認。

銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議名單的，銀行應按規(guī)定報送可疑交易報告。