銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議名單的，銀行應(yīng)按規(guī)定報送可疑交易報告。

金融機構(gòu)對于以下哪些情況應(yīng)進行報告（）

通過電子匯款形式進行資金轉(zhuǎn)移，當(dāng)出現(xiàn)以下哪些情形時，可能涉嫌恐怖融資可疑交易。

聯(lián)合國安理會1267委員會是負責(zé)制裁“基地”組織和塔利班的專門委員會。

從融資主體來劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？

金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進行報告。

金融機構(gòu)對于以下哪些情形應(yīng)進行報告？

從交易涉及的地區(qū)分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

從存取款角度而言，以下哪些情況可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議或第1373號決議名單，但不能確認的，應(yīng)當(dāng)立即采取交易限制措施，并于當(dāng)日向中國人民銀行總行申請核實確認。