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你可能感興趣的試題
A、客戶經(jīng)日常經(jīng)營活動
B、客戶辦理結(jié)算情況
C、客戶買賣外匯情況
D、客戶開銷戶情況
A、要求出示真實(shí)有效的客戶身份證件或者其他身份證明文件，通過身份證聯(lián)網(wǎng)信息核查系統(tǒng)進(jìn)行核對并登記其身份基本信息
B、授權(quán)他人辦理的，應(yīng)采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在
C、核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件
D、登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼
A、銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、擬開立賬戶的自然人
C、客戶經(jīng)理
D、代理人
A、銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、客戶經(jīng)理
C、經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人
D、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員
A、銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、客戶經(jīng)理
C、經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人
D、國際結(jié)算業(yè)務(wù)人員
最新試題
個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。
對公人民幣存款類業(yè)務(wù)的識別工作主體包括銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員、經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員等。
在業(yè)務(wù)存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進(jìn)一步識別客戶身份？（）
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別對象有哪些（）
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項(xiàng)信息缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充（）
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時，若境外機(jī)構(gòu)屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF有關(guān)反洗錢及反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的國家（地區(qū)），則銀行（）
營業(yè)機(jī)構(gòu)在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)包括哪些情形（）
信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報(bào)告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為高層掌握。
發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況。
開立人民幣個人儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別主體有哪些人員（）