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A．中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員
B．被約見人
C．單位負(fù)責(zé)人
D．部門負(fù)責(zé)人
A．5日
B．10日
C．1日
D．2日
A．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》
B．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
C．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
D．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補(bǔ)充報送通知書》
A．現(xiàn)場檢查
B．行政調(diào)查
C．案件協(xié)查
D．信息分析
A．銀行
B．保險
C．證券
D．期貨
最新試題
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“變更重要信息”是指變更《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第33條包含的客戶身份基本信息。
中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話需提前（）送達(dá)通知書，告知對方談話內(nèi)容，參加人員、時間、地點(diǎn)等。
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“通過代理行識別數(shù)”中由哪個行業(yè)的金融機(jī)構(gòu)填寫？
《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》中填報單位是指（）。
金融機(jī)構(gòu)“反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況”發(fā)生變化時（）。
需要金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)參與、配合的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管環(huán)節(jié)包括（）
中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話需要（）批準(zhǔn)后可執(zhí)行。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報（）。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報（）
中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話，需提前（）日送達(dá)通知書，告知對方談話內(nèi)容、參加人員、時間、地點(diǎn)等。