A．現(xiàn)場檢查
B．行政調(diào)查
C．案件協(xié)查
D．信息分析
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你可能感興趣的試題
A．銀行
B．保險
C．證券
D．期貨
A．《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B．《金融機構(gòu)反洗錢大額和可疑交易報告管理辦法》
C．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》
D．《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A．公安機關(guān)
B．工商管理部門
C．保險經(jīng)紀公司
D．代理行
A．不包括
B．包括
C．金融機構(gòu)自行決定
D．隨意
A．中國人民銀行總行
B．金融機構(gòu)總部
C．獨立承擔法律責任的金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)
D．獨立承擔法律責任的金融機構(gòu)分支機構(gòu)
最新試題
在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，金融機構(gòu)的職責有哪些？
《金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況表》應(yīng)填報（）
金融機構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構(gòu)報告的反洗錢信息有哪些（）
《金融機構(gòu)可疑交易情況統(tǒng)計表》中的外匯可疑交易金額以人民幣為單位。
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“變更重要信息”是指變更《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第33條包含的客戶身份基本信息。
《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（實行）》賬戶填報單位是指（）
金融機構(gòu)報送的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息按報送時期劃分為哪幾類信息？
居民是指在中國居住1年以上者，外國留學生、就醫(yī)人員及領(lǐng)使館工作人員及家屬除外。
《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》中填報單位是指（）。
《金融機構(gòu)反洗錢機構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報（）。