A．銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B．擬開立賬戶的自然人
C．客戶經(jīng)理
D．代理人
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.外匯結算賬戶
B.經(jīng)常項目賬戶
C.資本項目賬戶
D.外匯儲蓄賬戶
A．外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項目外匯業(yè)務核準件”的要項是否為“賬戶開立”
B．境內個人對外直接投資是否符合有關規(guī)定并辦理境外投資外匯登記
C．境內個人對外捐贈和財產(chǎn)轉移需購付匯的，是否符合有關規(guī)定并經(jīng)外匯管理局核準
D．境外個人購買境內商品房，是否符合自用原則
A．無法判斷身份證件真實性
B．聯(lián)網(wǎng)核查身份證時，客戶的姓名、公民身份號碼、照片有效期等和簽發(fā)機關中一項或多項核對不一致
C．能確切判斷客戶出示的居民身份證件為虛假證件
D．客戶提供了真實有效的身份證件
A．非經(jīng)營性外匯收付
B．本人或與其直系親屬之間同一主體類別的外匯儲蓄賬戶間的資金劃轉
C．經(jīng)常項目項下經(jīng)營性外匯收支
D．投資并購專用賬戶內資金的境內劃轉
A．銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B．客戶經(jīng)理
C．經(jīng)營部門負責人
D．國際業(yè)務結算人員
最新試題
對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計總值2000美元以上的匯入款，應審查哪個表單（）
銀行與境外機構建立代理行或者類似業(yè)務關系時，以書面方式明確本銀行與境外金融機構在以下哪些方面的職責（）
銀行客戶洗錢風險分類的指標目前還沒有統(tǒng)一的標準
銀行客戶洗錢風險分類的指標中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關的行業(yè)；房地產(chǎn)行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務等
銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務，應在匯兌憑證或者相關信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）
銀行應建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù)，便于反洗錢調查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。
《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務是（）
銀行在辦理委托收款時應關注收款人的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務特點等身份與所收款項的來源相符。
對外匯貸款的真實貿(mào)易背景審查中，銀行要對貿(mào)易買賣雙方的資信情況，生產(chǎn)、經(jīng)銷該產(chǎn)品的能力進行分析。