從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。

以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

反洗錢的審計要點包括（）。

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。

非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。