反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

網絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？

以下哪一項不屬于套現洗錢在資金交易方面的識別點（）？

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿易領域，走私商品主要有高稅負產品、電子產品、資源性產品（礦產品）、水產凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。

從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

涉嫌信用卡套現的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。