單項(xiàng)選擇題安徽省內(nèi)各金融機(jī)構(gòu)及其所屬對(duì)公營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均要設(shè)立反洗錢(qián)信息報(bào)告員崗位，至少明確（）信息報(bào)告員，報(bào)屬地人民銀行反洗錢(qián)管理部門(mén)備案。

A、一名
B、二名
C、三名
D、四名


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2.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢(qián)規(guī)定的行為進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)對(duì)管轄權(quán)有爭(zhēng)議的，應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)（）指定管轄。

A、共同上級(jí)行
B、人民銀行總行
C、國(guó)務(wù)院
D、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

4.單項(xiàng)選擇題拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查、調(diào)查的，情節(jié)嚴(yán)重的，依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》處（）罰款。

A、二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
B、二十萬(wàn)元以下
C、一百萬(wàn)元以上
D一萬(wàn)元一下

5.單項(xiàng)選擇題有權(quán)查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃單位、個(gè)人存款的執(zhí)法機(jī)關(guān)是（）

A、人民檢察院
B、稅務(wù)機(jī)關(guān)
C、公安機(jī)關(guān)
D、審計(jì)機(jī)關(guān)

最新試題

反洗錢(qián)資料保存的范圍包括哪些方面（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

涉嫌匯兌型地下錢(qián)莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型：判斷題

從行為特征來(lái)看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶(hù)往往在開(kāi)戶(hù)后不久便通過(guò)自助非柜面渠道變更賬戶(hù)信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話(huà)、銀行卡密碼等。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢(qián)莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶(hù)行為識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶(hù)受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？

題型：多項(xiàng)選擇題

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶(hù)交易中，單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。

題型：判斷題