單項選擇題有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位、個人存款的執(zhí)法機關(guān)是（）
A、人民檢察院
B、稅務機關(guān)
C、公安機關(guān)
D、審計機關(guān)
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1.單項選擇題反洗錢調(diào)查的客體是（）。
A、金融機構(gòu)
B、金融機構(gòu)負責人及相關(guān)人員
C、可疑交易活動
D、金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況
2.單項選擇題海關(guān)發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金，無記名有價證券超過規(guī)定金額的，應當及時向反洗錢行政主管部門通報。其中“現(xiàn)金”是指（）。
A、人民幣
B、外幣現(xiàn)鈔
C、人民幣和外幣現(xiàn)鈔
3.單項選擇題反洗錢的核心內(nèi)容是（）。
A、客戶身份識別
B、報告大額和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、為客戶保密
4.單項選擇題客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。
A、辦理業(yè)務的金融機構(gòu)
B、開立帳戶的金融機構(gòu)
C、發(fā)卡銀行
D、收單行
5.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)報送的大額或可疑交易報告要素不全或有誤的，可以向提交報告的金融機構(gòu)發(fā)出補正通知，金融機構(gòu)應在接到補正通知（）個工作日內(nèi)補正。
A、3個工作日
B、5個工作日
C、10個工作日
D、15個工作日
最新試題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
題型：問答題
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型：判斷題
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
題型：問答題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題