A.絕密
B.機(jī)密
C.內(nèi)部
D.秘密
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A.可通過外匯結(jié)算賬戶使用自有外匯資金直接匯出
B.人民幣賬戶購匯后直接匯出
C.可提前5工作日內(nèi)購匯入外債賬戶，通過外債賬戶歸還
A.機(jī)密
B.工作秘密
C.內(nèi)部
D.內(nèi)部資料，不得外傳
A.電話響三聲就應(yīng)該接聽
B.回答客戶提問要保持細(xì)心耐心
C.電話接聽完之后應(yīng)與客戶道別，等客戶先掛電話
D.若代接電話，需與客戶說明原因
A.理財(cái)專員
B.貴賓理財(cái)經(jīng)理
C.運(yùn)營柜員
D.以上答案均正確
A.客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地。
B.客戶身份資料自一次性交易記賬當(dāng)年或業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束次年計(jì)起至少保存5年。
C.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或交易記錄的，應(yīng)當(dāng)按最長期限保管。
D.客戶行為或交易情況出現(xiàn)異常時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。
最新試題
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。