A、負(fù)責(zé)按照上級(jí)行的規(guī)定指導(dǎo)轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作
B、負(fù)責(zé)培訓(xùn)、檢查所轄對(duì)公營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢業(yè)務(wù)
C、負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)所轄對(duì)公營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢業(yè)務(wù)
D、及時(shí)向上級(jí)行和所在地人民銀行反映遇到的問(wèn)題或提出建議
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、負(fù)責(zé)制定人民幣對(duì)公業(yè)務(wù)反洗錢管理制度和操作規(guī)程
B、對(duì)反洗錢工作中出現(xiàn)的疑難問(wèn)題提出解決方案與對(duì)策
C、負(fù)責(zé)有關(guān)信息的查詢與反饋工作
D、負(fù)責(zé)協(xié)助有權(quán)部門調(diào)查相關(guān)反洗錢情況
A、海關(guān)
B、稅務(wù)
C、司法機(jī)關(guān)
D、檢察院
A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》
C、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》
D、其他法律、行政法規(guī)
A、不承擔(dān)；承擔(dān)
B、承擔(dān)；不承擔(dān)
C、承擔(dān)；承擔(dān)
D、不承擔(dān)；不承擔(dān)
A、恪守信用，履約付款
B、誰(shuí)的錢進(jìn)誰(shuí)的帳，由誰(shuí)支配
C、存款有息
D、銀行不墊款
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。