以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？