單項選擇題能夠作為實名證件使用的有()。

A、臨時身份證；
B、學(xué)生證；
C、機動車駕駛證；
D、法定身份證件的復(fù)印件


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1.單項選擇題下列職責(zé)不是中國反洗錢監(jiān)測分析中心職責(zé)范圍的是（）。

A、接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B、建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫,妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息。
C、監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
D、要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

5.單項選擇題金融機構(gòu)存在《反洗錢法》第三十二條規(guī)定的未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶或假名賬戶、違反保密規(guī)定泄露有關(guān)信息、拒絕或阻礙反洗錢檢查調(diào)查、拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料等行為的，并致使洗錢后果發(fā)生的，中國人民銀行應(yīng)對金融機構(gòu)（）：

A.責(zé)令限期改正
B.處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
C.處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。
D.移交金融監(jiān)管機構(gòu)處理