以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

關于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？