不定項選擇甲在路上撿到一錢包,發(fā)現(xiàn)內(nèi)有少量現(xiàn)金和一個身份證,于是用該身份證去辦理了一個手機(jī)卡,使用此手機(jī)卡大量打電話,欠費5000元后將手機(jī)卡丟棄。對甲的行為如何定性?()

A.盜竊罪
B.詐騙罪
C.侵占罪
D.不構(gòu)成犯罪


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5.多項選擇題甲、乙、丙三人共同實施盜竊罪,犯罪完成之后,甲、乙已攜帶贓物離開現(xiàn)場,丙正要離開現(xiàn)場,便被被害人抓住,丙為了掙脫逃跑,用暴力將被害人打倒后逃離現(xiàn)場,數(shù)日后,三人全被抓獲,此三人的行為:()

A.甲、乙、丙三人構(gòu)成共同犯罪,以搶劫罪定罪
B.丙構(gòu)成搶劫罪
C.甲、乙二人為共同犯罪,以盜竊罪定罪
D.甲、乙、丙三人應(yīng)分別定罪

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信貸員張某違反《擔(dān)保法》中的有關(guān)擔(dān)保的規(guī)定,向某汽車貿(mào)易公司違規(guī)發(fā)放貸款2100余萬元,造成銀行1800萬元的損失無法追回。構(gòu)成何種犯罪?()

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下列有關(guān)合規(guī)管理部門與業(yè)務(wù)部門關(guān)系表述不正確的是()。

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銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照分工負(fù)責(zé)原則,由()發(fā)起制定業(yè)務(wù)制度和辦法,業(yè)務(wù)制度和辦法應(yīng)覆蓋()。

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《中國銀監(jiān)會關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類的通知》(銀監(jiān)發(fā)[2012]61號)規(guī)定,根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員是否涉嫌犯罪,是否存在其他違法違規(guī)行為等因素將案件分為三類,其中銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法,且銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或其從業(yè)人員也無其他違法違規(guī)行為的,為第()類案件。

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防范操作風(fēng)險“十三條”意見對切實加強(qiáng)稽核建設(shè)是如何規(guī)定的?()

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根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于每月后()個工作日報送上月從業(yè)人員處罰信息登記表。

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操作風(fēng)險防范“十三條”中,“KYB”原則的中文含義是:()

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對現(xiàn)金柜臺內(nèi)部、企業(yè)開戶柜、敞開柜臺全景和私人理財操作柜等重要部位的監(jiān)控錄像保存期要堅持()天標(biāo)準(zhǔn)不降低。

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《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件風(fēng)險排查管理辦法》(銀監(jiān)辦發(fā)[2014]247號)規(guī)定,對于案件風(fēng)險排查發(fā)現(xiàn)的問題,排查牽頭部門應(yīng)當(dāng)逐一進(jìn)行分類梳理,按照管理權(quán)限和職責(zé)分工,由()制定整改方案,建立整改臺賬,明確整改責(zé)任,逐一落實整改措施,在規(guī)定期限內(nèi)向排查牽頭部門反饋整改情況。

題型:單項選擇題